深圳市兆驰股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公.PDF

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-020 深圳市兆驰股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议 通知于二〇一九年四月七日以电子邮件方式发出，会议于二〇一九年四月十八日上 午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3 号楼6 楼会议室以 现场及通讯方式召开，应参加会议董事8 人，实际参加会议董事8 人。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主 持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 一、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于公司2018 年年度报 告及摘要的议案》。 《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》于2019 年4 月20 日刊载于巨 潮资讯网（ ），《2018 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 本议案需提交2018 年年度股东大会审议。 二、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2018 年度董事 会工作报告 的议案》。 《2018 年度董事会工作报告》具体内容于2019 年4 月20 日刊载于巨潮资讯网 （ ） 公司独立董事姚小聪、张力、范伟强、朱伟分别向董事会提交了《独立董事2018 年度述职报告》，并将在2018 年年度股东大会上述职。述职报告于2019 年4 月20 日刊载于巨潮资讯网（ ）。 本议案需提交2018 年年度股东大会审议。 三、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2018 年度总经 理工作报告 的议案》。 四、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2018 年度财务 决算报告的议案》。 2018 年度，公司实现营业收入1,286,776.81 万元，较上年同期增长了25.80%， 实现归属于上市公司股东的净利润44,538.48 万元，较上年同期下降了26.13%，基 本每股收益0.0984 元，加权平均净资产收益率为5.25% 。截止2018 年12 月31 日， 公司总资产为1,866,645.07 万元，归属于上市公司股东的净资产为871,781.78 万元。 《2018 年度财务决算报告》具体内容于 2019 年4 月20 日刊载于巨潮资讯网 （ ）。 本议案需提交2018 年年度股东大会审议。 五、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2018 年度利润 分配预案的议案》。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计 报告确认，公司2018 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为445,384,756.50 元，母公司净利润为 134,616,947.57 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，按照母公司2018 年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金13,461,694.76 元。 截止2018 年12 月31 日，根据公司未分配利润及母公司未分配利润孰低原则，本年 可供股东分配的利润为2,479,969,112.91 元。 充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求大，在符合利 润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了更好地兼顾股东的长远 利益，公司董事会提议，2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 独立董事发表独立意见认为：公司2018 年度利润分配预案符合公司当前的发展 状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性， 有利于公司的长远发展，2018 年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状 的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的利益，不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2018 年度利润分 配方案不进行现金分红，并将该方案提交公司2018 年年度股东大会审议。 《董事会关