深圳香江控股股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公.PDF

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2019-016 深圳香江控股股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易的概述 深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“上市公司”或“公司”） 及其控股或全资子公司由于经营发展需要，拟向公司实际控制人属下香江集团有 限公司（以下“香江集团”）借款，总金额不超过15 亿元人民币，期限为36 个 月，借款年化利率为9.0%-9.9%。 截止至本交易日前 12 个月，上市公司向南方香江及其关联方借款合计约为 4.38 亿元，占上市公司最近一期经审计的净资产8.09%。 本次交易对方为上市公司实际控制人属下公司，属于上市公司关联方，同时， 交易总金额为 15 亿元人民币，占上市公司最近一期经审计的净资产的 29.50%。 根据《股票上市规则》的相关规定，本次交易为关联交易，需提交董事会及股东 大会审议。 二、关联交易的基本情况 （一）关联方关系介绍 本次交易对方为上市公司控股股东南方香江，与上市公司同属刘志强先生与 翟美卿女士控制，为上市公司的关联方。 （二）关联人基本情况 1、本次交易贷款方：南方香江集团有限公司 （1）名称：南方香江集团有限公司 （2）企业类型：有限责任公司 （3）法定代表人：翟美卿 （4）注册资本：60,000 万元人民币 （5）成立日期：1994 年01 月19 日 （6）注册地址：深圳市宝安区西乡街道流塘社区新安四路198 宝立方珠宝 城B 座L8-01 （7）经营范围：项目投资、策划及企业管理咨询（以上各项不含限制项目）； 国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件的技术开 发；家俱的生产（生产场地另行申报）。 （8）关联关系说明：南方香江集团有限公司与上市公司实际控制人同属刘 志强先生与翟美卿女士，具体请见下图： （9）最近一期主要财务数据：截止2018 年12 月31 日的资产总额为4,039， 493,027.51 元，净资产为 1,452,092,481.28 元，营业收入为 0 元，净利润为 -305,333,056.43 元。（以上数据未经审计。） （10）关联方旗下子公司与上市公司之间存在业务往来，最近一年的关联交 易发生额明细如下： 单位：人民币元 南方香江集团有限公司 截止至 以及旗下子公司名称 2018 年12 月31 日 南方香江集团有限公司 2,522,880,111.94 注：公司于2018年2 月完成收购南方香江持有的天津三公司65%股权，支付现金对价250,164 万元。 2、本次关联交易借款方基本情况：香江控股及其控股子公司及全资子公司 借款方：深圳香江控股股份有限公司 （1）名称：深圳香江控股股份有限公司 （2）企业类型：上市股份有限公司 （3）法定代表人：翟美卿 （4）注册资本：339932.7424 万元人民币 （5）成立日期：1994 年1 月30 日 （6）注册地址：深圳市福田区金田路皇岗商务中心1 号楼3406A 单元 （7）经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；从事建筑 工程和装饰工程的施工（须取得相应的资质证书后方可经营）；企业形象策划； 酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口 业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后 方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）；供应链管理；仓储服务。 借款方包括但不限于上述