厦门象屿股份有限公司2018年度独立董事年度述职报告.PDF

厦门象屿股份有限公司 2018 年度独立董事年度述职报告 2018年度我们本着对全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《上市公司治 理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上 市公司董事选任与行为指引》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分 发挥独立董事的独立作用；对董事会的科学决策、规划运作起到了积极作用，有效地 维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现我们就自身的基本情况 和2018年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的组成 公司第七届董事会的独立董事为沈艺峰先生、沈维涛先生和蔡庆辉先生。 （二）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 沈艺峰，男，1963年出生，会计学博士。现任本公司独立董事，厦门大学管理学 院闽江学者特聘教授，浙江正泰电器股份有限公司独立董事、浙江捷昌线性驱动科技 股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股份有限公司独立董事。 沈维涛，男，1963年出生，经济学博士。现任本公司独立董事，厦门大学管理学 院教授，厦门钨业股份有限公司独立董事、深南金科股份有限公司独立董事、三棵树 股份有限公司独立董事、深圳机场股份有限公司独立董事。 蔡庆辉，男，1974年出生，法学博士。现任本公司独立董事，厦门大学法学院副 教授、硕士生导师，麦克奥迪电气（厦门）股份有限公司独立董事，兼任福建联合信 实律师事务所律师。 （三）是否存在影响独立性的情况 1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、属没有 直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接 或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单 位任职； 2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、 1 没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其 他利益。 综上所述，我们不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事出席股东大会、董事会、审计委员会会会议情况 2018年度公司召开股东大会7次，独立董事出席会议情况如下： 本年应参加 亲自出席 姓名 请假次数 缺席次数 股东会次数 会议次数 沈艺峰 7 7 0 0 沈维涛 7 7 0 0 蔡庆辉 7 7 0 0 2018年度公司召开董事会15次，独立董事出席会议情况如下： 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 姓名 委托次数 缺席次数 董事会次数 会议次数 参加会议次数 沈艺峰 15 2 13 0 0 沈维涛 15 2 13 0 0 蔡庆辉 15 2 13 0 0 我们均为审计委员会成员，其中沈艺峰独立董事担任审委会召集人，2018年度我 们参加审计委员会情况如下： 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 姓名