广西梧州中恒集团股份有限公司2018年年度股东大会会议议案.PDF

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广西梧州中恒集团股份有限公司2018 年年度股东大会 会议议案 广西梧州中恒集团股份有限公司 2018 年年度股东大会议案 2019 年4 月29 日 1 广西梧州中恒集团股份有限公司2018 年年度股东大会 会议议案 议案目录 序号 议案名称 页码 议案1 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018 年度董事会工作报告》 3 议案2 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018 年度监事会工作报告》 10 议案3 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018 年度财务决算报告》 12 议案4 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018 年度利润分配预案》 19 议案5 《广西梧州中恒集团股份有限公司2018 年年度报告(全文及摘要)》20 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度下向金融机 议案6 21 构申请授信用信的议案》 议案7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》 23 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改董事会议事规则的 议案8 26 议案》 2 广西梧州中恒集团股份有限公司2018 年年度股东大会 会议议案 议案1 广西梧州中恒集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 2018 年,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或 “中恒集团”)董事会严格遵照法律法规和《公司章程》的规定,围绕 公司总体发展目标,规范审议程序,认真履行董事会的各项职责,贯彻 落实股东大会的各项决议,有序推进公司各项重点工作,保障公司实现 稳健发展。 中恒集团在报告期内,虽然面对着国家在医保控费、严控药占比、 药品零加成、一致性评价、两票制、新医保目录等政策调整及药品标准 和监管政策调整等众多挑战,特别是对中药注射剂的政策趋紧,新医保 限制使用、重点监控、临床路径、取消门诊输液等限制下,中药注射剂 销售压力倍增。但是中恒集团员工在公司第八届董事会成员的领导下, 围绕“产融投”协同发展战略,坚持稳中求进,通过科技创新、品牌引 领,带动企业的转型升级和高质量发展。全体员工勠力同心、攻坚克难, 积极应对国家政策变化和行业市场带来的生存发展压力,较好地完成了 2018 年任务。 报告期内,中恒集团实现营业收入32.99 亿元,同比增长61.10%, 归属于上市公司股东的净利润6.13 亿元,同比增长1.39%。其中:制药 板块实现营业收入 31.58 亿元,同比增长 65.93%,实现净利润5.98 亿 元,同比减少0.44%;双钱公司实现营业收入1.15 亿元,同比增加8.58%, 归属于上市公司股东的净利润677.75 万元,与去年相比实现扭亏为盈, 取得较大突破。中恒集团先后荣登“2017 年度中

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