中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2019年第三次会议.PDF

  证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2019- 015 中国中煤能源股份有限公司 第四届董事会 2019 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019 年第三 次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以书面方式送达，会议于2019 年 4 月 23 日以现 场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 8 名，公司董事梁创顺先生 因故未能出席，已委托董事张克先生代为出席并行使表决权，公司监事、董事会 秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次会议 主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、批准《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》 赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 批准公司 2019 年第一季度报告，并在境内外公布前述第一季度报告。 2、批准《关于公司高级管理人员 2019 年度经营业绩考核指标的议案》 1   赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 批准公司高级管理人员 2019 年度经营业绩考核指标。 3、通过《关于调整公司 2019-2020 年部分持续性关联交易年度上限的议案》 赞成票：5 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 同意将公司与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）签署的 《综合原料和服务互供框架协议》项下公司向中煤集团及其附属公司提供原料及 配套服务以及煤炭出口相关服务 2019 年度的上限金额由 126,000 万元调增至 200,000 万元，2020 年度的上限金额由 127,000 万元调整至 230,000 万元；将公 司与中煤集团签署的《综合原料和服务互供框架协议》项下中煤集团及其附属公 司向公司提供原料及配套服务以及社会及支持服务 2019 年度的上限金额由 420,000 万元调增至 590,000 万元，2020 年度的上限金额由 445,000 万元调整至 610,000 万元；将公司与中煤集团签署的《工程设计、建设及总承包服务框架协 议》项下中煤集团及其附属公司向公司提供工程设计、建设及总承包服务 2019 年度的上限金额由 350,000 万元调增至 420,000 万元，2020 年度的上限金额由 185,000 万元调整至 550,000 万元；将中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤 财务公司”）与中煤集团签署的《金融服务框架协议》项下中煤财务公司向中煤 集团及其联系人提供的贷款与融资租赁服务（含应计利息）每日最高余额 2019 年度的上限金额由 500,000 万元调增至 750,000 万元，2020 年度的上限金额由 500,000 万元调整至 800,000 万元。 上述议案涉及公司与控股股东中煤集团的关联交易事项，关联董事李延江、 彭毅、都基安及赵荣哲先生已经回避表决。公司独立董事和董事会审计与风险管 理委员会已发表同意的审核意见。 同意将本议案中涉及的《综合原料和服务互供框架协议》项下中煤集团及其 附属公司向公司提供原料及配套服务以及社会及支持服务、《工程设计、建设及 总承包服务框架协议》项下中煤集团及其附属公司向公司提供工程设计、建设及 总承包服务、《金融服务框架协议》项下中煤财务公司向中煤集团及其联系人提 供贷款与融资租赁服务2019-2020 年度关联交易年度上限金额提交公司2018 年 度股东周年