中设设计集团股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人.PDF

证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2019-019 中设设计集团股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司、集团”）第一期员工持股计 划第一次持有人会议于2019年4月15日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云 大道9号）召开, 会议由董事长杨卫东召集并主持。出席本次会议的持有人共 134名，代表本期员工持股计划30,030,000份，占本期员工持股计划份额总数的 100%。会议采用现场与通讯表决方式进行，会议的召开符合《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于集团第一期员工持股计划管理办法的议案》 表决结果：同意30,030,000份，反对0份，弃权0份，同意份额占出席会议 的持有人所持份额总数的100%。 二、审议通过《关于设立集团第一期员工持股计划管理委员会的议案》 公司第一期员工持股计划设管理委员会，对本期员工持股计划进行日常管 理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任 1名。 表决结果：同意30,030,000份，反对0份，弃权0份，同意份额占出席会议 的持有人所持份额总数的100%。 三、审议通过《关于选举集团第一期员工持股计划管理委员会委员的议 案》 1 / 2 选举杨卫东先生、刘鹏先生、范东涛先生为公司第一期员工持股计划管理 委员会委员。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。 表决结果：同意30,030,000份，反对0份，弃权0份，同意份额占出席会议 的持有人所持份额总数的100%。 四、审议通过《关于授权集团第一期员工持股计划管理委员会办理与本次 员工持股计划相关事宜的议案》。 根据《公司第一期员工持股计划》，公司员工持股计划授权管理委员会行使 以下职责： 1、负责召集持有人会议； 2、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户； 3、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理； 4、代表全体持有人行使股东权利； 5、管理员工持股计划利益分配； 6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的 持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等； 7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排； 8、办理员工持股计划份额继承登记； 9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项； 10、代表全体持有人签署相关文件； 11、持有人会议授权的其他职责； 12、员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职 责。 表决结果：同意30,030,000份，反对0份，弃权0份，同意份额占出席会议 的持有人所持份额总数的100%。 特此公告。 中设设计集团股份有限公司董事会 二○一九年四月十六日 2 / 2