杭州钢铁股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告.PDF

股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 公告编号:临2019—018 杭州钢铁股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通 知于2019 年3 月29 日以专人送达方式通知各位监事，会议于2019 年4 月10 日 下午在杭钢办公大楼四楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事3 人， 实到监事3 人。会议由监事会主席周尧福先生主持，会议的召开符合 《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议： （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2018 年度利润分配预案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018 年度实现归属于上市公 司股东的净利润 1,937,662,585.51 元，2018 年度母公司实现净利润 120,877,302.25 元，加上 2018 年年初转入的母公司的未分配利润 -395,939,646.45 元，报告期末可供股东分配的利润为-275,062,344.20 元，公司 2018 年度不具备分红条件。根据《公司章程》的规定，公司2018 年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 （三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 监事会发表独立审核意见如下： 根据相关规定和要求，监事会对董事会编制的2018 年度报告进行了认真审核， 并提出如下书面审核意见： 1、公司2018 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定。 2、公司2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，能真实反映公司经营管理和财务状况，该报告及其报告摘要所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、在提出本意见前，未发现参与2018 年度报告编制和审议人员有违反必威体育官网网址 规定的行为。 （四）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他 相关法律法规的要求，对公司截至2018 年12 月31 日的内部控制设计与运行的有 效性进行了自我评价。监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能 够合理地保证内部控制目标的实现达成，评价报告全面、真实、准确的反映了公 司内部控制的实际情况。同意公司董事会出具《公司2018 年度内部控制评价报告》。 （五）审议通过《关于2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （六）审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （七）审议通过《关于2019 年度日常关联交易的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合上海证券交 易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决。上述 关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场 规则，没有损害公司利益和股东利益的情形存在。 （八）审议通过《关于2019 年度担保计划的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （九）审议通过 《关于向全资或控股子公司提供借款的议案》。 2 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会前，与会监事列席了公司第七届董事会第