杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告.PDF

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2019—017 杭州钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知 于2019 年3 月29 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2019 年4 月10 日上午09:30 在杭钢办公大楼四楼会议室以现场表决方式召开，应到董 事9 人，实到董事8 人，董事刘安先生因公未能出席会议，委托董事孔祥胜先生代为 出席会议并授权对审议事项进行表决。会议由董事长吴东明先生主持，公司全体监 事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《2018 年度利润分配预案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018 年度实现归属于上市公 司股东的净利润 1,937,662,585.51 元，2018 年度母公司实现净利润 120,877,302.25 元，加上 2018 年年初转入的母公司的未分配利润 1 -395,939,646.45 元，报告期末可供股东分配的利润为-275,062,344.20 元，公司 2018 年度不具备分红条件。根据《公司章程》的规定，公司2018 年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 （五）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（）。 （六）审议通过 《2018 年度内部控制评价报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告具体内容详见上海证券交易所网站（）。 （七）审议通过 《关于2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（），本公司公告临2019－019。 （八）审议通过《关于2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司绩效管理办法，经公司考核部门对于相关董事、监事、高级管理人 员2018 年度的业绩和履职情况的考评，2018 年度董事、监事、高级管理人员年 度考核薪酬发放情况概述如下： 1、公司董事长吴东明，由杭州钢铁集团有限公司考核并发放年薪，不在公 司领取报酬和津贴。 2、董事刘安、董事于卫东以及监事周尧福 （监事会主席）、监事王纪松均由 股东单位考核并发放年薪，不在公司领取报酬与津贴。 3、独立董事陈杭生、王颖、胡祥甫的津贴为100,000 元/人(税后)，由公司 支付。 4、公司其他董事、监事、高级管理人员的年薪薪酬情况： 副董事长、原总经理孔祥胜，副总经理、原董事谢晨，副总经理陈晓东，董 事吴黎明，监事金钢，财务总监陆才平，董事会秘书吴继华等人员的年薪薪酬（含 税及各类津补贴）为： 姓 名 职 务 2018 年薪酬（元） 备 注 孔祥胜 副董事长、原总经理 1,208,800 2 吴黎明 董事