云南铜业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-040 云南铜业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2018 年年度股东大会通知已于 2019 年4 月3 日在《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（ ）进行了公告（公告编号： 2019-037 号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦 没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间为：2019 年4 月24 日下午14：30 分 网络投票时间为：2019 年4 月23 日－2019 年4 月24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2019 年4 月24 日上午9：30 －11：30 ，下午13： 00 －15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 1 体时间为：2019 年4 月23 日15：00 至2019 年4 月24 日 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路111 号公司办公楼11 楼会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。 （四）召集人：云南铜业股份有限公司第七届董事会 （五）主持人：王冲 副董事长 （六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东21 人，代表股份797,636,487 股，占上市公司总股份的46.9287 ％。 其中：通过现场投票的股东7 人，代表股份768,942,285 股，占上市公司总股份的45.2405 ％。 通过网络投票的股东 14 人，代表股份 28,694,202 股， 占上市公司总股份的1.6882 ％。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东19 人，代表股份160,157,643 股，占上市公司总股份的9.4228 ％。 其中：通过现场投票的股东5 人，代表股份 131,463,441 2 股，占上市公司总股份的7.7346 ％。 通过网络投票的股东 14 人，代表股份 28,694,202 股， 占上市公司总股份的1.6882 ％。 （三）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席 了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案： （一）审议《云南铜业股份有限公司2018 年董事会工作 报告》； 该议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通 过。 具体内容详见刊登于2019 年4 月3 日巨潮资讯网的《云 南铜业股份有限公司2018 年董事会工作报告》。 总表决情况： 同意 797,436,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9749 ％； 反对 195,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0245 ％； 弃权4,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席 会议所有股东所持股份的0.0006 ％。 中小股东总表决情况： 3 同意 159,957,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8751 ％； 反对 195,410 股，占出席会议中小股东所