法人治理结构及工作分析手册..doc

XX有限公司 法人治理结构及工作分析手册 根据《中华人民共和国公司法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》、《公司章程》及其他有关规定，制订优搜公司法人治理机构职位分析手册，本手册所述内容对本公司法人治理机构内所有岗位有效。 本手册中所列岗位及所有高级管理人员不得兼任其他企事业单位的高级管理人员，不得从事除本职工作以外的任何以营利为目的的经营活动。 下列人员不得在本手册所列明的机构和岗位上任职： 1、因未履行诚信义务被其他金融机构或组织罢免职务的人员； 2、在本公司的借款(不含以银行存单或国债质押担保的借款)超过其持有的经审计的上一年度股权净值的股东或股东单位任职的人员； 3、在本公司借款逾期未还的个人或企业任职的人员； 4、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的； 5、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者高级管理人员，并对该公司、企业的破产负有个人责任的； 6、个人所负数额较大的债务到期未清偿的。 7、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 8、国家公务员不得兼任董事、监事、CEO； 9、曾经担任因违法经营被吊销营业执照或因经营不善破产清算的企业法定代表人，并对此负有个人责任或直接领导责任的； 10、对因工作失误或经济案件给所任职金融机构或其他企业造成重大损失负有个人责任或直接领导责任的； 11、提供虚假材料等弄虚作假行为的； 12、有赌博、吸毒、嫖娼等违反社会公德不良行为，造成不良影响的； 13、已累计两次被中国人民银行或其他监管当局取消金融机构高级管理人员任职资格的； 14、其他法律、法规规定不能担任金融机构高级管理人员的。 目 录 一、HYPERLINK \l 蚌埠商业银行法人治理结构图优搜公司法人治理结构图 二、 HYPERLINK \l 股东大会 股东大会 HYPERLINK \l 董事会 三、董事会 3.1 HYPERLINK \l 董事 董事 3.2 HYPERLINK \l 独立董事 独立董事（2人） 3.3 HYPERLINK \l 董事长 董事长 3.4 HYPERLINK \l 董事会办公室 董事会办公室 3.4.1 HYPERLINK \l 董事会办公室主任董事会办公室主任（董事会秘书） 3.4.2 HYPERLINK \l 董事会办公室文员 董事会办公室文员 3.5 HYPERLINK \l 战略决策委员会战略决策委员会 3.5.1 HYPERLINK \l 战略发展委员会委员 战略决策委员会委员(2人) 3.5.2 HYPERLINK \l 战略发展委员会主任 战略决策委员会主任 3.6 HYPERLINK \l 提名与薪酬委员会 提名与薪酬委员会 3.6.1 HYPERLINK \l 提名与薪酬委员会委员 提名与薪酬委员会委员(2人) 3.6.2 HYPERLINK \l 提名与薪酬委员会主任 提名与薪酬委员会主任 3.7 HYPERLINK \l 风险管理委员会 风险管理委员会 3.7.1 HYPERLINK \l 风险管理委员委员 风险管理委员会委员(2人) 3.7.2 HYPERLINK \l 风险管理委员会主任 风险管理委员会主任 3.8 HYPERLINK \l 关联交易控制委员会 关联交易控制委员会 3.8.1 HYPERLINK \l 关联交易控制委员会委员 关联交易控制委员会委员(2人) 3.8.2 HYPERLINK \l 关联交易控制委员会主任 关联交易控制委员会主任 四、 HYPERLINK \l 监事会 监事会 4.1 HYPERLINK \l 监事 监事 4.2 HYPERLINK \l 外部监事 外部监事（2人） 4.3 HYPERLINK \l 监事长 监事长 4.4 HYPERLINK \l 监事会办公室 监事会办公室 4.4.1 HYPERLINK \l 监事会办公室主任 监事会办公室主任 4.4.2 HYPERLINK \l 监事会办公室文员 监事会办公室专员 4.5 HYPERLINK \l 提名委员会 提名委员会 4.5.1 HYPERLINK \l 提名委员会委员 提名委员会委员 4.5.2 HYPERLINK \l 提名委员会主任 提名委员会主任 4.6 HYPERLINK \l 行长审计委员会 审计委员会 4.6.1 HYPERLINK \l 审计委员会委员 审计委员会委员 4.6.2 HYPERLINK \l 审计委员会主任 审计委员会主任 五、 HYPERLINK \l 行长 CEO 财务部副总裁关联交易控制委