甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第四届董事会第四次会议.PDF

公告编号：2019-009 证券代码 ：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2019 年4 月17 日 2. 会议召开地点：酒钢宾馆8 楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式 ：2019 年4 月3 日，电话通知 5. 会议主持人：孔祥锐 6. 会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司 章程》的相关规定。 公告编号：2019-009 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于西部重工2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容 ： 2018 年，西部重工公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》及相关法规的规定，认真执行了股东大会决议 和股东大会的授权事项。完成了经营主要任务指标，实现了大幅扭亏 增盈；加强企业基础管理，安全生产和环境保护工作得到明显加强； 深化经营机制改革，企业管理水平和运营活力得到了大幅提升；涉及 固定资产投资、消失模除尘系统、铸造除尘系统、阳极钢爪项目等工 程全部完成年度建设目标；修订了西部重工公司章程和三个子公司的 章程，将企业党的建设纳入了企业法人治理范畴；对于所有“三重一 大”事项全部进行了党委会的前置审核；按照全国股转系统规范及时 履行了信息披露义务。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于西部重工2018 年度总经理工作报告及2019 年生产经营计划的议案》 公告编号：2019-009 1.议案内容 ： 2018 年，西部重工经营利润86.68 万元，完成年度利润目标。 实现营业收入6.35 亿元，同比增长35.61%。承揽订单10 亿元，同 比增长20% ，增加1.65 亿元。 2019 年经营计划指标：销售收入 6.7 亿元，其中冶金产品 3.1 亿元，新能源产品3.6 亿元。利润120 万元。无重大安全生产和人身 伤害事故发生；环保事故为零。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于西部重工2018 年财务决算的议案》 1.议案内容 ： 2018 年西部重工完成销售收入：635,283,045.23 元，比上年 增加35.61% ；利润总额：866 ，837.37 元，比上年的增加100.9% ； 净利润：-11,276,271.21 元（其中归属于母公司的净利润为 -10,797,797.57 元），比上年增加82% ；每股收益：-0.03 元，比上 年增加0.13 元；盈余公积金：本年度未提取盈余公积金；每股净资 产：1.78 元，比上年减少 0.04 元；总资产：1,388,220,166.62 元， 比年初降低 2.54% ；负债总额：719,170,758.44 元，比年初降低 2.73% ；所有者权益：669,049,408.18 元，比年初降低2.33%。