华能国际电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议.PDF

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2019-003 华能国际电力股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019 年1 月30 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6 号楼华能大厦公司本部 A102 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 34 其中：A 股股东人数 29 境外上市外资股股东人数（H 股） 5 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,590,138,955 其中：A 股股东持有股份总数 8,724,228,158 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,865,910,797 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（% ） 67.461307 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（% ） 55.575081 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（% ） 11.886226 ( 四) 表决方式及大会主持情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由 公司董事会负责召集，经半数以上董事推举，黄坚董事作为会议主席主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11 人，出席2 人，董事王永祥、米大斌、郭洪波、程衡、林崇、 岳衡、徐孟洲、刘吉臻、徐海锋因工作原因，未能出席会议； 2 、公司在任监事6 人，出席3 人，监事张梦娇、顾建国、张羡程因工作原因， 未能出席会议； 3、公司董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（% ） 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） A 股 8,724,202,058 99.999701 26,100 0.000299 0 0.000000 H 股 1,863,272,117 99.858585 2,638,680 0.141415 0 0.000000 普通股合 10,587,474,175 99.974837 2,664,780 0.025163 0 0.000000 计 2 、议案名称：《关于修改公司章程、股东大会议事规则的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意