南方黑芝麻集团股份有限公司2018年度董事会工作报告.PDF

南方黑芝麻集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》等法律 法规和《公司章程》赋予的职权，忠实履行职责，严格执行股东大会决议，对公司的重 大事项做出科学、审慎的决策，努力推动公司各项业务的持续发展。现将公司董事会2018 年度工作报告如下： 一、报告期公司取得的经营成果 （一）整体经营成果 2018 年度公司完成营业收入39.64 亿元 （非含税），比上年度增长43.03% ；全年实 现归属于上市公司股东的净利润5,991.30 万元，较上年度下降45.06%。 截止2018 年12 月31 日，归属于母公司的所有者权益为27.29 亿元，同比增加5.43% ； 基本每股收益为0.084 元，同比下降52% 。 （二）利润较大幅度下降的主要原因分析 1、报告期内，公司生产所需的黑芝麻等主要原材料的市场价格持续上涨，导致公 司的产品生产成本增加、毛利率下降，影响利润指标完成。 2 、报告期内，公司按年度经营计划加大对黑黑轻脂饮品等饮料产品的推广，聘请 著名艺人担任产品代言人，广告投放和终端促销投入比较大，但由于代言人在报告期间 的涉税事件影响，给公司形象和产品推广带来被动和重大损失，公司不得已停播代言广 告、停用有代言人肖像的广宣物料和包装，调整市场推广策略放慢推广计划，放慢全国 市场推广步伐。打乱了整个市场推广节奏，导致产品销售量未达到预期目标、经营严重 亏损。 3、公司并购的深圳市润谷食品有限公司尚在整合期内，加上报告期其烘焙食品、 明胶软糖等出口业务受到中美贸易摩擦的影响，出口产品的销量和价格均无法达成年度 预期目标，从而导致2018 年度产生较大亏损，对公司整体利润产生拖累。 4 、报告期内，公司根据实际情况终止了股票期权激励计划，按照《企业会计准则》 的有关规定需对股权激励加速行权进行会计处理，由此计提了2,609 万元的股权激励费 用，对公司整体利润目标的实现也产生较大影响。 5、报告期内，公司根据经营资金的需要增加银行融资额度，由此产生的财务费用 也同步增加，本年度实际发生的财务费用同比增加3,400 多万元。 6、报告期内，受新零售、电商等新兴的销售渠道影响，消费者在传统商超的消费 呈下降趋势。而公司的主导产品南方黑芝麻糊等产品以商超为主力销售终端，受商超客 流下降的影响，公司产品在主力销售市场的销量出现了下滑，同时一些新的竞品也分流 了部分客源，从而导致报告期黑芝麻糊等盈利能力比较好的产品销量下降，相应地经营 利润也同步下降。 二、董事会关于公司在报告期的主要经营管理工作回顾 （一）报告期内公司的主要经营业务 公司的主营业务是大健康食品的生产经营，主要产品和具体业务包括南方黑芝麻 糊、黑黑轻脂饮品、富硒大米、曲奇饼干、天然燕麦片、养生粗粮等系列产品，以及电 商经销代理业务和大宗农产品仓储物流业务等，形成了较强的核心竞争力。公司是国内 糊类食品的细分龙头企业，南方黑芝麻糊产品畅销全国三十多年，长期深受广大消费者 的喜爱，培育了一大批忠实的顾客，在国内的市场占有率超过40% 以上，持续位列同类 产品第一位。报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的 业绩驱动因素等没有发生重大的变化。 （二）报告期面对的经营环境 2018年，外部宏观经济环境错综复杂，变数多、不确定因素多，中美贸易摩擦加剧、 国际局势不稳定因素的增加对我国的经济发展特别是进出口贸易产生较大不利影响。在 国家的有力调控和国内良好的经济秩序下，我国的经济运行总体平稳、稳中有进、忧中 有喜，国民人均可支配收入稳步增加，消费潜力不断增长，主要的经济社会发展目标较 好实现。根据国家统计局发布的2018年中国经济年报显示：2018年实现国内生产总值 900,309亿元，比上年增加近8万亿元，同比增长6.6%，按平均汇率折算为13.6万亿美元， 为世界第二大经济体；社会消费品零售总额380,987亿元，同比增长9.0% ；固定资产投 资635,636亿元，同比增长5.9%；全国居民食品烟酒消费支出为5,631元，同比增长4.8% ， 同比增速有所增长。 具体到公司所处的食品饮料行业，2018年的经营环境呈现如下特点： 1、由于行业进入门槛较低、行业竞争充分和产能过剩等原因导致市场供给充裕， 同品类产品之间、与竞品之间的