东软集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计情况.PDF

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2019-015 东软集团股份有限公司 关于2019 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示：  审议程序：本事项尚需提交公司股东大会审议。  日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2019 年度日常关联交易均 为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成 公司对关联方较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2019 年4 月26 日，公司八届二十三次董事会审议通过了《关于2019 年度 日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司2019 年度预计日常关联交易按照交 易类别分别进行了审议，表决情况如下： 1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易 同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一等3 人回避表决。 2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一、冲 谷宜保等4 人回避表决。 3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事刘积仁、王勇峰等2 人回避表决。 4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易 同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一等3 人回避表决。 本事项尚需获得公司股东大会的批准。股东大会将按照交易类别分别进行审 议，关联股东需回避表决。 独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了事前认可并在董事会上发表 独立意见如下：该关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按 照公允的价格定价，符合公司及全体股东利益。董事会在上述议案的审议过程中， 关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，独立董事对本议案表示同 意。独立董事：王巍、邓锋、刘淑莲。 审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为上述日常关联交 易事项均符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价， 符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：刘淑莲、王巍、邓锋。 （二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 1 单位：万元 币种：人民币 关联交 按产品或劳务等 2018 年度 2018 年度实际发 占2018 年度 关联人 易类别 进一步划分 预计金额 生金额 预计金额比例 采购硬件及平台 阿尔派 23,600 19,275 采购原材料 沈阳工程 1,000 1,827 向关联 采购原材料 东软控股 100 454 人购买 采购原材料 熙康 100 158 89% 原材料 采购原材料 东软望海 192 采购原材料 东软慧聚 188 小计 24,800 22,095 系统集成或软件销售收入 沈阳工程