中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度独立董事述职报.PDF

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-017 中冶美利云产业投资股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告（刘景省） 本人作为中冶美利云产业投资股份有限公司的独立董事，2018 年严 格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司 章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发 挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其中小股东的利 益。 现将本人在报告期内履行职责情况述职如下： 一、出席董事会会议情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓 名 董事会次数 （次） （次） （次） 刘景省 13 13 0 0 无 本人对公司报告期内各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。 二、发表独立意见情况 报告期内，本人对董事会议案共发表19 次独立意见。 （一）关于关联交易发表的独立意见 1、2018 年度日常关联交易预计 （1）事前认可意见：本次提交公司第七届董事会第十九次会议审议 的《关于公司2018 年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前， 已经本人事前认可。 （2）公司第七届十九次董事会议在召集、召开审议本次关联交易议 1 案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交 易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。同意提交 公司2017 年度股东大会进行审议。 2、2018 年度新增日常关联交易预计 （1）事前认可意见：本次提交公司第七届董事会第二十六次会议审 议的《关于增加2018 年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议 前，已经本人事前认可。 （2）公司第七届二十六次董事会议在召集、召开审议本次关联交易 议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联 交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。 （二）关于关联方资金占用和对外担保发表的意见 1、2017年度 (1)报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资 金占用情况。 公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往 来，交易程序合法，定价公允、没有损害公司和全体股东的利益。 (2)报告期内，公司无对外担保情况。 2、2018 年半年度（截止2018 年6 月30 日） （1 ）报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性 资金占用情况。 （2 ）公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资 金往来，交易程序合法，定价公允、没有损害公司和全体股东的利益。 （3）报告期内，公司无对外担保情况。 （三）关于为子公司提供担保的独立意见 2 在2018 年7 月11 日召开的第七届董事会第二十三次会议上关于 为全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司银行贷款提供担保发表 如下独立意见： 公司为全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司提供不超过 (含) 1.7 亿元人民币银行贷款连带责任担保，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规 定，符合《公司章程》及相关制度的规定。宁夏中冶美利云新能源有 限公司50MWp 光伏发电项目未来预期收益良好，具备承担还本付息的 能力且其为公司全资子公司，风险可控，未损害公司及中小股东的利 益。本人同意公司为其提供担保。 （四）关于向关联方借款的独立意见 1、事前认可意见：公司向关联方北京兴诚旺实业有限公司