智度科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知.PDF

智度科技股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-038 智度科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2018年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议于2019年4 月24 日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的议 案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2019年5月17日 （周五）下午14：30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月17 日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月16 日 （现场股东大会召开前一日）下午15:00～2019年5月17日 （现场股东大会 结束当日）下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 1 智度科技股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两 种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。) 6、会议的股权登记日：2019年5月13日 7、出席对象： （1）于股权登记日2019年5月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并 可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号 （北门）智度科技股 份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）《智度科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》； （二）《智度科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》； （三）《智度科技股份有限公司2018年度报告》全文及摘要； （四）《智度科技股份有限公司2018年度财务决算报告》； （五）《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案》； 2 智度科技股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 （六）《智度科技股份有限公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案》； （七）《智度科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》； （八）《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保 的议案》。 提交本次股东大会审议的议案已经2019年4月24