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东软集团股份有限公司 董事会审计委员会2015 年度履职报告 刘明辉、吴建平、王巍作为东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会审计委员会委员，现就董事会审计委员会2015 年度履行职责情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会由3 人组成，全部为独立董事，其中独立董事刘明辉为会 计专业人士，并担任主任。 二、董事会审计委员会2015 年度会议召开情况 2015 年度，董事会审计委员会共召开了11 次会议，全体委员出席会议。具 体情况如下： 会议名称 会议时间 会议主要内容 董事会审计委 1、关于2014 年度经营情况、重大事项进展情况以及 资本市场反馈情况的报告； 员会 2015 年 2015 年2 月2 日 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于东软集团 第1 次会议 2014 年度审计计划—总体审计策略的报告。 董事会审计委 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于东软集团 员会 2015 年 2015 年3 月10 日 2014 年度财务报表的初步审计意见。 第2 次会议 1、2014 年度财务决算报告； 董事会审计委 2、关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年 员会 2015 年 2015 年3 月24 日 度审计工作的总结报告； 第3 次会议 3、关于聘请2015 年度财务审计机构的议案； 4、关于聘请2015 年度内部控制审计机构的议案。 1、关于2015 年度日常关联交易预计情况的议案； 董事会审计委 2、关于与天津东软睿道教育信息技术有限公司、大连 员会 2015 年 2015 年3 月24 日 东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程 第4 次会议 有限公司分别签订日常关联交易协议的议案。 董事会审计委 1、2015 年第一季度报告； 员会 2015 年 2015 年4 月20 日 2、关于向银行借款提供抵押的议案。 第5 次会议 董事会审计委 1、关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订《意向书》 员会 2015 年 2015 年5 月14 日 等相关文件的议案； 第6 次会议 2、关于增加2015 年度日常关联交易预计金额的议案。 董事会审计委 1、关于调整董事会审计委员会委员的说明； 员会 2015 年 2015 年6 月26 日 2、关于向东软熙康控股有限公司及其子公司提供财务 第7 次会议 资助额度延期的议案。 董事会审计委 员会 2015 年 2015 年7 月21 日 1、2015 年半年度报告。 第8 次会议 董事会审计委 员会 2015 年 2015 年10 月23 日 1、2015 年第三季度报告。 第9 次会议 1 会议名称 会议时间 会议主要内容 1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议