河南平高电气股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告.PDF

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2019-012 河南平高电气股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司预计2019 年度日常关联交易及总金额需提交公司股东大会审议； ●公司日常关联交易属于公司正常经营行为，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2019 年4 月23 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届 董事会第四次会议，审议通过了 《公司2018 年日常关联交易预算执行情况及 2019 年 日常关联交易预算安排情况的议案》，关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、 徐光辉回避表决，其他三位非关联董事王天也、李涛、吴翊参加表决。表决结果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃权。 2、监事会审议情况 2019 年4 月23 日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通过了 《公司2018 年日常关联交易预算执行情况及 2019 年日常关联交易预算安排情况的议案》。表决结 果为3 票同意，0 票反对,0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 （二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 2018 年 关联交易类别 关联方 2018 年预计 关联交易实 占同类交 同类交易总额 际发生额 易比例 平高集团及其所属公司 26,161 3.29% 29,600 采购商品或 国家电网及其所属公司 60,003 7.55% 795,187 53,000 接受劳务 合计 86,164 10.84% 82,600 平高集团及其所属公司 447,657 41.50% 776,927 销售商品或 国家电网及其所属公司 519,161 48.12% 1,078,790 574,602 提供劳务 合计 966,818 89.62% 1,351,529 平高集团及其所属公司 1,952 68.73% 3,000 上市公司 国家电网及其所属公司 566 19.93% 2,840 1,000 出租 合计 2,518 88.66% 4,000 上市公司 平高集团及其所属公司 0 0 2,620 2