深圳市兆驰股份有限公司2018年度监事会工作报告.PDFVIP

深圳市兆驰股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 深圳市兆驰股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 2018 年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证 券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，紧密围绕公 司发展开展工作，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，坚持以维护公司及股东利 益为己任。监事会成员列席了报告期内的董事会及股东大会，对公司生产经营、发展项目、 财务状况、重大决策和董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效地监 督，在促进公司规范运作方面起到了较好的作用。 一、监事会日常工作情况 2018 年，公司监事会共召开9 次会议，具体情况如下： （一）公司于2018 年1 月10 日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 出售资产暨关联交易的议案》、《关于收购资产暨关联交易的议案》。 （二）公司于2018 年3 月28 日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司2017 年度监事会工作报告 的议案》、《关于公司2017 年年度报告及摘要的议案》、《关 于公司2017 年度财务决算报告 的议案》、《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》、《关 于公司2017 年度内部控制自我评价报告 的议案》、《关于公司2017 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 的议案》、《关于公司2018 年度日常关联交易预计的议案》。 （三）公司于2018 年4 月27 日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。 （四）公司于2018 年5 月14 日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 对外投资暨关联交易的议案》、《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》。 （五）公司于2018 年6 月14 日召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于子公司与南昌市青山湖区人民政府签署投 资协议之补充协议的议案》、《关于开展“产品销售+财务投资”业务模式的议案》。 （六）公司于2018 年8 月15 日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于2018 年半年度报告及摘要的议案》、《关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专 1 深圳市兆驰股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 项报告 的议案》。 （七）公司于2018 年10 月29 日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2018 年第三季度报 告全文及正文的议案》。 （八）公司于2018 年11 月12 日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于回购部分社会公众股份的预案》、《关于公司为员工提供财务资助的议案》、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。 （九）公司于20 18 年12 月21 日召开了第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于出售资产暨关联交易的议案》。 二、监事会对公司有关事项的监督情况 公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利 益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务情况、募 集资金使用情况、关联交易情况、内部控制、内幕信息知情人管理制度等方面进行全面监督 并发表审核意见。 （一）公司依法运作情况 报告期内，监事会成员列席了董事会会议和股东大会会议，认真履行职责，依法对公司 治理和运作情况进行了监督和检查。监事会认为：2018 年，公司不断健全法人治理结构、 完善内部控制制度，董事会运作规范、决策程序严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，各项决策程序合法有效，并认真 执行股东大会的决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时，均能够勤勉尽职，忠实履 行了诚信义务，遵守国家法律法规和《公司章程》，