深圳市兆驰股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDFVIP

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事2018 年度述职报告 —— 姚小聪 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，及时了解 公司的生产经营信息，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小 股东的权益。现将2018 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 2018 年度，本人参加了公司第四届董事会召开的各次董事会并列席了股东 大会。公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策及其他 重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。 2018 年度公司共召开了 12 次董事会，本人亲自出席12 次，无委托出席、 无缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。对于董事会审议的 各项议案，本人均对议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上， 独立、客观、审慎地行使表决权。2018 年度，本人对公司董事会各项议案及其 它事项没有提出异议的情形，对公司董事会各项议案均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 2018 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司的 对外投资、远期外汇交易业务、调整募集资金投资项目结构及延期、关联交易、 投资理财、回购公司股份、会计政策变更、聘任审计机构等有关事项发表了独立 意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。 1 详情如下： 1、2018 年 1 月 10 日，本人就公司第四届董事会第二十次会议审议的《关 于出售资产暨关联交易的议案》、《关于收购资产暨关联交易的议案》发表了事前 认可意见及独立意见。 2 、2018 年3 月6 日，本人就公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关 于为北京风行在线技术有限公司提供担保的议案》、《关于开展2018 年远期外汇 交易业务的议案》发表了独立意见。 3、2018 年3 月28 日，本人就公司第四届董事会第二十三次会议相关事项 进行认真审核，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、 2017 年度利润分配预案、2017 年度募集资金存放与使用情况、2017 年度内部控 制评价报告、2018 年度日常关联交易预计、公司董事及高级管理人员2017 年度 薪酬、未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划等事项发表了独立意见，并对 2018 年度日常关联交易的预计发表了事前认可意见。 4 、2018 年5 月14 日，本人就公司第四届董事会第二十五次会议审议的《关 于对外投资暨关联交易的议案》、《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》 发表了独立意见，并对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见。 5、2018 年6 月14 日，本人就公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于为江西省兆驰光电有限公司提 供担保的议案》、《关于开展“产品销售+财务投资”业务模式的议案》发表了独 立意见。 6、2018 年 8 月 15 日，本人就公司第四届董事会第二十七次会议相关事项 进行认真审核，对关于公司对外担保事项、关联方资金往来情况、2018 年半年 度募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。 7、2018 年8 月21 日，本人就公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关 于补选公司第四届董事会独立董事的议案》发表了独立意见。 8、2018 年10 月29 日，本人就公司第四届董事会第二十九次会议审议的《关 于募集资金投资项目延期的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。 2 9、2018 年11 月12