光明房地产集团股份有限公司关于2019年度预计日常关联交.PDF

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2019-043 光明房地产集团股份有限公司 关于2019 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2018年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：是 ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市 公司”）第八届董事会第一百六十六次会议于2019年4月19日以现场表决方式召 开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度预计日常关 联交易的议案》，目前公司履职董事均为非关联董事，无须回避表决。独立董事 杨国平、史剑梅、朱凯就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议表决， 并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提 供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决， 本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司2019年预计发生的日常关联交 易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则， 不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生 不利影响，也不会影响上市公司的独立性。该项议案尚需提交公司股东大会审议， 关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 （二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 2018 年，公司预计全年日常关联交易发生金额约6,097.82 万元，公司在实 施执行中发生日常关联交易累计金额为6,221.14 万元，超出预计金额123.32 万 元。共涉及的46 家关联方，详见表一。 表一 单位：万元 关联交易类别 关联方 2018 年度交易金额 上海农工商绿化有限公司 83.00 光明米业（集团）有限公司 110.95 上海正广和饮用水有限公司 0.57 光明乳业股份有限公司 192.02 上海领鲜物流有限公司 9.71 上海正广和汽水有限公司 5.75 向关联人购买原材料（采购商品） 上海光明森源生物科技有限公司 0.93 上海东大滩食品有限公司 6.46 上海爱森肉食品有限公司 23.31 上海爱森食品加工有限公司 7.63 上海五丰商务有限公司 0.05 上海西郊国际农产品交易有限公司