深圳香江控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的.PDF

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2019-018 深圳香江控股股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年5月17日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年5 月17 日 14 点00 分 召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所俱乐部二楼宴会厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月17 日至2019 年5 月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东 序号 议案名称 类型 A 股股东 非累积投票议案 1 《2018 年度董事会工作报告》 √ 2 《2018 年度独立董事工作报告》 √ 3 《2018 年度监事会工作报告》 √ 4 《2018 年度财务决算报告》 √ 5 《2018 年年度报告》全文及摘要 √ 6 《2018 年度利润分配预案》 √ 7 《关于2019 年度项目拓展投资计划的议案》 √ 8 《关于2019 年度为子公司提供担保计划的议案》 √ 9 《关于公司2019 年度向金融机构申请融资额度的议案》 √ 10 《关于2019 年日常关联交易计划的议案》 √ 《关于公司2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专 √