湖北济川药业股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公.PDF

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2019-010 转债代码： 110038 转债简称： 济川转债 湖北济川药业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于 年 月 日以电子邮件及书面方式 2019 4 8 送达全体监事。 （三）本次会议于 年 月 日在湖北济川药业股份有限公司（以下 2019 4 19 简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 （四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。 （五）本次会议应参会监事 人，实际参会监事 人。 3 3 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司2018 年度报告全文及摘要的议案》 审议通过公司《2018 年度报告全文及摘要》（具体内容详见上海证券交易所 网站： ）。 同意 票，反对 票，弃权 票。本议案获得通过。 3 0 0 监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司2018 年年度报告 公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计的2018 年度审计报告是实事求是、客观公正的。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于公司2018 年度监事会工作报告的议案》 审议通过公司《2018 年度监事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所 网站： ）。 同意 票，反对 票，弃权 票。本议案获得通过。 3 0 0 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》 审议通过公司《2018 年度财务决算报告》（具体内容详见上海证券交易所网 站： ）。 同意 票，反对 票，弃权 票。本议案获得通过。 3 0 0 监事会认为：公司2018 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字[2019] 第 ZA12070 号”审计报告，2018 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 1,687,863,260.53 元,2018 年末累计未分配利润 3,032,403,008.74 元。母公司净 利润1,201,227,370.66 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，母公司提取法定盈余公积金 120,122,737.07 元，加上年初未分配利润 849,308,355.02 元，减去母公司已派发现金股利809,734,489.00 元，截止2018 年末母公司累计未分配利润1,120,678,499.61 元。 年度的利润分配方案如下：以公司截至 年 月 日的总股本 2018 2019 3 31 股为基数，向全体股东每 股派发现金股利 元（含税），