瀚蓝环境股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知.PDF

证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临2019-010 瀚蓝环境股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年5月20日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年5 月20 日 14 点 召开地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月20 日 至2019 年5 月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2018 年度董事会工作报告 √ 2 2018 年度监事会工作报告 √ 3 2018 年度财务决算方案 √ 4 2018 年度利润分配预案 √ 关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 5 √ 为公司进行2019 年度审计工作的议案 6 公司2018 年度内部控制自我评价报告 √ 7 2018 年年度报告全文及年报摘要 √ 8 关于申请发行超短期融资券的议案 √ 关于延长公司公开发行可转换公司债券决议有效期及 9 √ 对董事会授权有效期的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 1 和议案3-7 已经公司第九届董事会第十八次会议，议案2 已 经第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公