内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事2018年度专项说明及.PDF

内蒙古远兴能源股份有限公司 独立董事2018年度专项说明及独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为内蒙古 远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”或“远兴能源”）的独立董事，对公 司第七届董事会第二十九次会议审议的相关议案及2018 年年度报告相关事项基 于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为远兴能源的独立董事， 对公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真 负责的核查和落实，现发表独立意见如下： 经审慎查验，公司严格遵守中国证监会、深交所相关文件和《公司章程》的 有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内发生的担保履行了相关的审批程序， 符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规 定。报告期内公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方 违规占用上市公司资金的情况。 二、关于公司内部控制自我评价报告的意见 报告期内，公司对已制定内控管理制度进行了认真的梳理，并针对重点问题 进行了自查，保证了内控制度的时效性。公司的内部控制制度较为健全，其内容 和操作程序符合有关法律、行政法规和监管部门的要求。公司对子公司关联交易、 对外担保、资金使用等重点活动的内部控制全面、具体，保证了公司的经营管理 的正常进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际执行情况。今后， 希望公司按照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，进一步完善公司内 部控制制度，健全公司的内部控制体系。 三、关于公司2018 年度利润分配预案的独立意见 1 根据 《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳 证券交易所上市公司回购股份实施细则》和 《公司章程》的有关规定，我们作为 公司独立董事，对公司的《2018 年度利润分配预案》发表如下独立意见： 公司本次拟定的《2018 年度利润分配预案》，是根据公司自身生产经营及资 本公积、资金现状拟定的，符合公司现阶段的生存和发展需要，我们同意此项预 案。 四、关于未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的独立意见 我们认真审阅了公司本次制定的《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》， 董事会综合考虑了公司经营发展规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本及外 部融资环境等因素，《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》符合《公司法》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及 《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定， 有利于健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳定性，增 加股利分配决策透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。 五、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见 公司2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指 引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上 [2015]65 号）等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募 集资金存放与使用违规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 况。 六、关于会计政策变更的独立意见 公司根据财政部的相关规定和要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计 政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会 对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中 小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和 经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序 符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。 七、关于计提资产减值准备及报废资产的独立意见