北京思特奇信息技术股份有限公司2018年度监事会工作报告.PDF

北京思特奇信息技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 2018 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，本着对股东负责的精神，认真地履行了监事会职能，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2018 年监事会主要工作 情况汇报如下： 一、2018 年度公司监事会工作情况 公司监事会共由5 人组成，其中职工代表2 人，股东代表3 人。2018 年12 月12 日股东代表监事杨政女士因个人原因申请辞去公司监事一职，公司监事会 现由4 人组成，其中职工代表监事2 人，股东代表监事2 人。 （一）根据公司生产经营实际情况和董事会的安排，监事会坚持了定期会议 制度。会议的通知、召开程序以及参与表决监事人数均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。2018 年度，监事会共召开9 次会议，具体内容如下： 1、2018 年4 月20 日，召开第二届监事会第十五次会议，全体五名监事出 席会议，会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017 年度内部控 制评价自我报告的议案》； （2 ）审议通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017 年度监事会 工作报告的议案》； （3 ）审议通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017 年年度报告 及2017 年年度报告摘要的议案》； （4 ）审议通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017 年度财务决 算报告的议案》； （5 ）审议通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2018 年度财务预 算报告的议案》； （6 ）审议通过了 《关于2017 年度利润分配方案的议案》； （7 ）审议通过了 《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 的议案》； （8 ）审议通过了 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018 年度审计机构 的议案》； （9 ）审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》； （10）审议通过了《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》； （11）审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予 以确认的议案》； （12）审议通过了 《关于修改募集资金使用管理办法 的议案》； （13）审议通过了 《关于向浦发银行贷款的议案》； （14）审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。 2 、2018 年4 月26 日，召开第二届监事会第十六次会议，全体五名监事出 席会议，会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2018 年一季度报 告的议案》。 3 、2018 年5 月14 日，召开第二届监事会第十七次会议，全体五名监事出 席会议，会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过了 《关于向工商银行贷款的议案》。 4 、2018 年7 月2 日，召开第二届监事会第十八次会议，全体五名监事出席 会议，会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过了 《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》； （2 ）审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》； （3 ）审议通过了 《关于对外投资设立全资子公司的议案》； （4 ）审议通过了 《关于拟通过成都易信有限公司（暂定名）购置募集资金 投资项目研发用办公楼的议案》； （5 ）审议通过了 《关于提请召开2018 年第三次临时股东大会的议案》。 5 、2018 年7 月31 日，召开第二届监事会第十九次会议，全体五名监事出 席会议，会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过了 《关于对外投资之设立广州大奇数据有限公司(暂定名) 的 议案》； （2 ）审议通过了《关于对外投资之设立合肥思特奇信息技术有限公司(暂定 名) 的议案》。