盈方微电子股份有限公司2018年度董事会工作报告.PDF

盈方微电子股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，不断加强公司治理，规范董事会运作， 认真执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能 力。现将董事会2018 年度工作情况汇报如下： 一、2018 年度总体经营情况 报告期内，公司内外部局势复杂多变，公司经历了自股改以来前所未有的艰 难与挑战。首先，因公司被中国证监会立案调查、实际控制人被逮捕等因素的影 响，公司的融资渠道受到限制；其次，公司控股股东及实际控制人所持有的公司 股份被相关法院冻结并陆续拍卖，公司面临控制权变更的风险；同时，受行业趋 势变化以及市场竞争的加剧，公司各项业务的发展都受到了较大的冲击。 面对严峻的市场形势和错综复杂的局面，公司董事会竭尽全力、迎难而上， 围绕年初制定的经营计划开展各项工作。一方面，公司积极配合证监会的立案调 查工作，并根据要求及时、完整的提供调查材料；另一方面在公司原董事长陈志 成先生辞职后，公司及时推选了代行董事长方旭升先生履行职责，有效保障了董 事会经营决策不受影响；同时，公司持续关注控股股东及实际控制人持股变化情 况，根据进展情况及时履行信息披露义务；此外，公司积极与客户进行充分的沟 通，保障现有合约的充分执行，且在数据中心租赁合同终止后迅速推进数据中心 场地的维护、整顿工作并积极推进新客户的开发事宜；最后，为进一步强化内部 管理，公司从经营、管理的各个环节进行成本分析，制定各项有效措施，全面推 动成本的控制和费用的进一步优化。 在公司董事会的科学决策以及管理层和员工们的共同努力下，公司基本保证 了经营的持续和稳定，但最终仍因运营资金紧张而导致公司各项业务均出现较大 幅度的萎缩或停滞。报告期内，公司实现营业收入 10,257.73 万元，比上年同期 减少57.45%；实现归属于上市公司股东的净利润-17,777.10 万元，比上年同期 增加46.29%。 二、主营业务发展情况 （一）芯片业务 公司芯片业务的发展方向为提供智能影像领域的技术方案及产品。报告期内， 公司围绕影像质量、计算机视觉与智能影像领域，系统开展关键功能开发和性能 优化，攻坚集成新一代多算法的影像处理单元，持续进行消费类产品的研发。同 时，公司进一步聚焦人员及组织架构优化，加强市场、产品和技术团队的有效沟 通以更深入贴近客户需求并形成良好互动，提升新产品开发和转化效率。公司还 积极拓展电信运营商市场，积极争取量产订单。然而，因立案调查尚未结案，公 司融资渠道受限，相关研发项目无法持续获得充裕的资金支持，随着市场竞争的 加剧，公司产品的市场竞争力持续减弱，从而导致报告期内芯片业务的整体营收 大幅下滑。 （二）数据中心业务 公司于2017 年 12 月15 日与客户BMMTECH 就公司位于美国的数据中心签订 了新的《租赁协议》，租期为2018 年1 月1 日至2019 年12 月31 日。2018 年1-7 月，公司数据中心运营情况良好，客户已启用的服务器机柜有序运行，公司负责 数据中心日常的基础运维管理和物业服务。2018 年 8 月，由于行业竞争加剧， 设备维修周期较长，客户销售收入远不及预期，本着合作共赢、共克时艰的原则， 公司和客户BMMTECH 签署《修订协议》，给予其 3 个月的优惠期。后因BMMTECH 经营业务所处行业经济形势的持续恶化，其与公司的《租赁协议》无法继续履行， 经友好协商双方于2018 年12 月20 日签订了《终止协议》，公司数据中心业务因 此已暂停运营。 （三）北斗系统业务 报告期内，公司控股子公司宇芯科技推出了新产品--分体式北斗数传终端， 且其北斗远程电力抄表系统在电力行业进行了尝试销售，相关技术获得了国家专 利局的发明专利正式授权。但受限于公司在研发方面投入的不足，已开发的北斗 高精度芯片因没有匹配的软件、系统方案和技术支持而无法实现销售。 三、董事会履职情况 报告期内，公司董事会切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项 工作，推动公司持续稳定发展。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开7 次会议，审议了26 项议案，审议重大事项 涉及定期报告、计提资产减值准备、会计政策变更、续聘年度审计机构、制度修 订、内控自评、增补