华能国际电力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的.PDF

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2019-019 华能国际电力股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年6月12 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ( 四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年6 月12 日 9 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街6 号楼华能大厦公司本部A102 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年6 月12 日 至2019 年6 月12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 全体股东 非累积投票议案 1 《公司2018 年度董事会工作报告》 √ 2 《公司2018 年度监事会工作报告》 √ 3 《公司2018 年度财务决算报告》 √ 4 《公司2018 年度利润分配预案》 √ 5.00 《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公 √ 开定向债务融资工具发行额度的议案》 5.01 《关于公司短期融资券发行额度的议案》 √ 5.02 《关于公司超短期融资券发行额度的议案》 √ 5.03 《关于公司非公开定向债务融资工具发行额 √ 度的议案》 6 《关于一般性授权发行境内外债务融资工具 √ 的议案》 7 《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外 √ 上市外资股一般性授权的议案》 8 《关于修改公司章程的议案》 √ 9 《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》 √ 注：本次会