厦门象屿股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知.PDF

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2019-025 号 债券代码：143295 债券简称：17 象屿01 厦门象屿股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年5月16日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年5 月16 日 15 点00 分 召开地点：厦门国际航运中心E 栋11 楼1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月16 日 至2019 年5 月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2018 年度董事会工作报告 √ 2 2018 年年度报告及其摘要 √ 3 2018 年度财务决算报告 √ 4 2018 年度利润分配预案 √ 5 2019 年度财务预算报告 √ 6 2019 年度期货套保业务计划 √ 7 关于调整独立董事报酬的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司刊登于 2019 年4 月26 日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网 站的公司董事会决议及相关公告。 2、特别决议议案：4 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（