合诚工程咨询集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大.PDF

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-015 合诚工程咨询集团股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019 年5 月10 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年5 月10 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368 号金山财富广场4 号楼11 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月10 日 至2019 年5 月10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于2018 年年度报告及摘要的议案 √ 2 关于2018 年度董事会工作报告的议案 √ 3 关于2018 年度监事会工作报告的议案 √ 4 关于2018 年度财务决算报告的议案 √ 5 关于2018 年度利润分配预案的议案 √ 6 关于2019 年度财务预算报告的议案 √ 关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并 7 √ 提供担保的议案 8 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 √ 9 关于续聘2019 年度审计机构的议案 √ 10 关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案 √ 11 关于节余募集资金永久补充流动资金的议案 √ 注：股东大会将听取《合诚股份2018 年度独立董事述职报告》