国电电力发展股份有限公司关于2019年度日常关联交易的公告.PDF

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2019-16 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122493 债券简称：14 国电03 债券代码：143642 债券简称：18 国电01 债券代码：143662 债券简称：18 国电02 债券代码：143716 债券简称：18 国电03 国电电力发展股份有限公司 关于2019年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  2018年度，公司关联人范围为中国国电集团有限公司及所属 企业、原神华集团有限责任公司及所属企业（以下统称“国家能源集 团及所属企业”），以及国电建投内蒙古能源有限公司（以下简称“国 电建投”）。2019年1月，国电建投纳入公司合并范围，不再是公司 关联人。  此项议案需提交股东大会审议。  公司与关联人发生的日常关联交易符合公平、公开、公正原 则，不影响公司独立性。 一、2019 年度日常关联交易的基本情况 （一）审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2019 年4 月 12 日,公司召开七届五十九次董事会，会议审议通 过《关于公司及公司控股子公司 2019 年度日常关联交易的议案》， 公司关联董事乔保平、张国厚、高嵩、米树华回避表决。该项议案尚 1 需公司股东大会批准，关联股东在股东大会上将回避表决。 2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司2019 年度日常关联交易有关情况已获得公司独立董事事前 认可并发表独立意见，公司独立董事认为： 2018 年，公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易 中，公司对两项交易未作出预计：一是支付国电建投燃料款0.44 亿 元，该项交易为结算前一年度剩余燃料款；二是向关联人销售燃料收 到燃料款1.39 亿元，该项交易为公司生产经营实际情况需求变化所 致。公司与关联人发生的日常关联交易执行情况良好，各项关联交易 总额未超出预计额度。 2019 年1 月，公司与中国神华能源股份有限公司（以下简称“中 国神华”）共同组建的合资公司完成工商设立及资产交割，公司合并 范围增加原属于中国神华的17 家企业，同时，国电建投也纳入公司 合并范围，不再是公司关联人。因公司合并范围增加，公司及公司控 股子公司与关联人所发生的委托贷款、融资租赁等金融业务，购买商 品及服务，销售商品及服务等关联交易金额将有所增加，尤其是购买 燃料及运输金额将大幅增加。2019 年，公司及公司控股子公司与关 联人发生的日常关联交易均属于公司日常经营所需，交易过程及定价 原则公平、公开、公正，未损害其他股东尤其是中小股东的合法权益。 （二）2018 年日常关联交易预计和执行情况 单位：亿元 2018 年预计 2018 年实际 预计金额与实际发生 关联人 关联交易类别 发生金额 发生金额 金额差异较大的原因 一、金融业务关联交易 公司资金实际 委托贷款 10 3.37 需求变化 国家能源集团及 支付委托贷款