宁波中药制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通.PDF

公告编号：2019-005 证券代码：833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰君安 宁波中药制药股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年5 月21 日9：30。 预计会期0.5 天 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2019-005 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年5 月17 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.国浩律师（宁波）事务所 徐衍修律师、郑扬律师。 （七）会议地点 公司第一会议室。 二、会议审议事项。 （一）审议《宁波中药制药股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》 议案 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长方明代表董事会汇 报董事会2018 年度工作情况。 （二）审议《宁波中药制药股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》 议案 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 《2018 年度监事会工作报告》 公告编号：2019-005 （三）审议《宁波中药制药股份有限公司2018 年度财务决算报告》 议案 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018 年度财务决算情 况予以汇报。 （四）审议《宁波中药制药股份有限公司2018 年年度报告及摘要》 议案 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有 关规定的相关要求，编制公司 2018 年年度报告及摘要并予以公告。 具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（） 发布的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。 （五）审议《宁波中药制药股份有限公司2019 年度财务预算方案》 议案 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019 年度财务预算情 况予以汇报。 （六）审议《宁波中药制药股份有限公司2018 年度利润分配方案》 议案 根据公司实际情况，不做利润分配。 （七）审议《追认偶发性关联交易》议案 具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于 全 国 中 小 企 业 股 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（） 发布的《追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。 公告编号：2019-005 （八）审议《关于董事会换届选举》议案 具体内容详见2019 年4 月24 日于 全 国 中 小 企 业 股转让 系统指定信息披露平台（）发布的《董事、 监事换届公告》（公告编号：2019-004）。 （九）审议《宁波中药制药股份有限公司监事会换届》议案 具体内容详见2019 年4 月24 日于 全 国 中 小 企 业 股转让 系统指定信息披露平台（）发布的《董事