安徽省皖能股份有限公司2018年度监事会工作报告.PDF

安徽省皖能股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的要求，认真履行监事会职责，努力维护股东、公司、员工的权益和利益，积极 促进公司健康稳定发展。现将2018 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 1、2018 年3 月6 日，监事会召开了八届十七次会议，审议通过了《关于公 司符合发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方 案的议案》等8 项议案。 2 、2018 年3 月22 日，监事会召开了八届十八次会议，审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司2017 年度报告全文及其摘要》等9 项议案。 3、2018 年3 月30 日，监事会召开了八届十九次会议，审议通过了《关于 公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转 换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》等7 项议案。 4 、2018 年4 月 17 日，监事会召开了九届一次会议，审议通过了《关于选 举公司第九届监事会主席的议案》。 5、2018 年4 月23 日，监事会召开了九届二次会议，审议通过了《关于公 司2018 年第一季度报告的议案》。 6、2018 年8 月3 日，监事会召开了九届三次会议，审议通过了《关于皖能 集团财务公司2018 年度为公司及子公司提供贷款的议案》、《关于调整公司独立 董事津贴的议案》、《关于与公司控股股东签订股权委托管理协议的议案》、《关于 召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案》。 7、2018 年8 月29 日，监事会召开了九届四次会议，审议通过了《公司2018 年半年度报告全文及其摘要》、《关于聘任刘长生先生任公司副总经理的议案》等 16 项议案。 8、2018 年10 月30 日，监事会召开了九届五次会议，审议通过了《关于公 司2018 年第三季度报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》。 二、2018 年监事会主要工作 （一）监督公司依法运作 2018 年度，公司监事会按照《公司章程》和《公司监事会议事规则》，列席 了报告期内历次公司董事会会议，对各项议题的审议、表决过程进行了监督。 （二）检查公司财务 2018 年度，公司监事会认真审议了公司各期财务会计报告，对报告期内的 财务管理体系和财务状况进行了检查。 （三）监督公司关联交易 2018 年度，公司监事会认真审议了公司的关联交易议案，对公司的各项关 联交易进行了有效监督。 （四）监督公司内部控制执行情况 根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》有关要求，公司监事会对公 司内部控制运行情况进行了检查监督。 （五）公司监事会换届工作 公司第八届监事会于2015 年5 月28 日经股东大会选举产生，2018 年5 月 任期届满。经2017 年度股东大会选举产生公司第九届监事会，由罗太忠、胡永 辉、张友斌三位监事组成。 （六）关注公司经营情况 为及时、准确的了解公司经营情况，把握公司发展方向，第九届监事会成员 每季度定期听取经营班子对于公司经营、财务状况的汇报，对公司经营提供有价 值的意见和建议，助推公司健康发展。 （七）完善健全监事会相关规章制度 为规范监事会的日常工作，公司第九届监事会拟草了《监事会工作制度》和 《监事会监督检查工作办法》，以进一步规范监事会的组织和行为，充分发挥监 事会在公司治理中的作用，使监事会的监督管理工作融入到公司的日常工作之 中。 三、2018 年监事会对于公司重要事项监督检查结果 （一）公司依法运作情况 监事会认为：2018 年度，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、 《深交所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及制度的规定规范运作。 公司重大经营决策合理，程序合法有效，管理制度规范、完善，董事及高管人员 在履行职责中能够恪尽职守，认真贯彻执行股东大会和董事会决议，未发现违反 法律、法规、《公司章程》以及损害公司及公司股东、员工利益的行为。 （二）公司财务情况 监事会认为：2018 年度，公司