上海大屯能源股份有限公司2018年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临2019-013 上海大屯能源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019 年4 月25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区吉浦路300号虹杨宾馆2楼会议厅。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 43 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 460,705,915 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.7462 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，公司董事长包正明先生主持，本次股东大会所采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6 人，出席5 人，董事杨世权先生因工作原因未能出席本次会 议； 2、公司在任监事5 人，出席4 人，监事向开满先生因工作原因未能出席本次会 议； 3、董事会秘书段建军先生出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2018 年度董事会报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 459,750,802 99.7926 918,011 0.1992 37,102 0.0082 2、议案名称：关于公司2018 年度监事会报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 459,750,802 99.7926 949,311 0.2060 5,802 0.0014 3、议案名称：关于计提资产减值准备的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 459,584,902 99.7566 1,120,211 0.2431 802 0.0003 4 、议案名称：关于公司2018