都城伟业集团有限公司分别签订 - 广宇发展.PDFVIP

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-051 天津广宇发展股份有限公司 关于公司与鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司 分别签订《委托经营管理合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次交易属于委托经营，不会导致公司合并报表范围发生变化。 一、关联交易概述 1.鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）、都城伟业集团有限公司（以 下简称“都城伟业”）为履行关于避免同业竞争的承诺，与公司签订《委托经营 管理合同》，公司对鲁能集团所属的南京方山置业有限公司、福州鲁能地产有限 公司、苏州鲁能置业有限公司和郑州鲁能置业有限公司进行托管经营；对都城伟 业所属的天津鲁能泰山房地产开发有限公司进行托管经营。上述托管合同的期限 自2017 年8 月7 日至2018 年12 月31 日，每个被托管单位的托管费用为100 万元/年。据此测算，本次关联交易金额不超过人民币710 万元，未达到公司最 近一期经审计净资产的5%。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2014 年修订）》和本公司《章程》 的有关规定，本次提供财务资助事项构成关联交易，本议案无需提交股东大会审 议，不构成重大资产重组。 3.2017 年8 月7 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，出席本次会议 的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 公司拟与鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司分别签订委托经营管理合 同暨关联交易的议案》，董事周悦刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生 为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进 行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年修订） 规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 （一）鲁能集团 1.公司名称：鲁能集团有限公司 2.成立日期： 2002 年12 月 3.注册地址：济南市市中区经三路14 号 4.法定代表人：刘宇 5.注册资本：200 亿元人民币 6.营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、 综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不 含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技 术开发；物业管理；企业管理咨询。 7.鲁能集团是国家电网公司的全资子公司。 8.存在的关联关系 鲁能集团是本公司的第一大股东，为本公司的控股股东，根据《深圳证券交 易所股票上市规则（2014 年修订）》第10.1.3 条规定，鲁能集团与本公司构成 关联关系，因此上述交易属于关联交易。 （二）都城伟业 1.公司名称：都城伟业集团有限公司 2.成立日期： 2009 年12 月 3.注册地址：北京市西城区西单北大街111 号9 层901 室 4.法定代表人：刘宇 5.注册资本：200 亿元人民币 6.营业范围：投资及投资管理；经济信息咨询；酒店管理；工程管理服务； 技术开发；技术咨询；技术转让；物业管理；房地产开发；专业承包；货物进出 口；技术进出口；代理进出口；机械设备租赁；出租商业用房。(领取本执照后， 应到市商务委备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。) 7.都城伟业是国家电网公司的全资子公司。 8.存在的关联关系 都城伟业是本公司实际控制人国家电网公司的全资子公司，根据《深圳证券 交易所股票上市规则（2014 年修订）》第10.1.3 条规定，都城伟业与本公司构 成关联关系，因此上述交易属于关联交易。 三、关联交易标的基本情况介绍 本次关联交易标的为公司接受鲁能集团、都城伟业委托，经营、管理其所属 上述5 家公司并收取托管费。5 家被托管单位具体情况如下： 1. 南京方山置业有限公司 南京方山置业有限公司为鲁能集团全资子公司，成立于2016 年3 月15 日， 注册资本