中建材信息技术股份有限公司2018 年第八次临时股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2018-108 证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券 中建材信息技术股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年11 月9 日 2.会议召开地点：北京市海淀区首体南路9 号主语商务中心4 号楼15 层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈咏新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 78,802,500 股，占公司有表决权股份总数的71.48% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向北京银行景山支行申请授信额度并由关联方提供担保》议 案 1.议案内容： 根据公司发展需要，公司向北京银行景山支行申请总额不超过人民币 7 亿元整的 公告编号：2018-108 综合授信额度，期限2 年。公司控股股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信 提供担保。 2.议案表决结果： 同意股数23,302,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00% 。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，公司章程规定关联股东不应当就关联事项参与表决，股 东中建材集团进出口有限公司（股份数量55,500,000 股，占公司股份总数50.34%）作 为关联方回避表决。 （二）审议通过《关于公司向浦发银行北京分行申请授信额度并由关联方提供担保》议 案 1.议案内容： 根据公司发展需要，公司向浦发银行北京分行申请总额人民币4 亿元的综合授信额 度，期限自合同签订之日起 1 年。公司控股股东中建材集团进出口有限公司为公司的 前述授信提供担保。该综合授信额度主要包括以下种类：短期流动资金贷款、银行承兑 汇票、进口信用证、进口押汇、进口保付、国内信用证及项下融资。该担保构成关联交 易事项。 2.议案表决结果： 同意股数23,302,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00% 。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，公司章程规定关联股东不应当就关联事项参与表决，股 东中建材集团进出口有限公司（股份数量55,500,000 股，占公司股份总数50.34%）作 为关联方回避表决。 （三）审议通过 《关于公司为全资子公司向浦发银行北京分行申请授信额度提供担保》 公告编号：2018-108 议案 1.议案内容： 根据公司业务发展需要，公司全资子公司中建材信云智联科技有限公司向浦发银行 北京分行申请总额不超人民币5,000 万元的综合授信额度，由中建材信息技术股份有限 公司提供保证担保，授信期限自合同签订之日起一年。 2.议案表决结果： 同意股数78,802,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司为全