商业伙伴反恐调查表.doc

XXX有限公司 商业伙伴反恐调查表 供方背景 供方名: 联系人: 职位: 地址: 电话: 传真: 经营范围: 财务状况： 备注:商业伙伴必须有两年以上的经营历史,同时注册资金在20万以上才能参与该调查. 序号 调查内容 评分 供方自评 我司自评 备注 一、商业伙伴要求 1、 是否有商业伙伴选择控制程序？ 1.5 2、 商业伙伴是否有C-TPAT相关证明或反恐保证书？ 1.5 二、实体安全 场所 1.5 3、 工厂是否有围墙或围栏？围栏高度是否符合要求？ 1.5 4、 围墙或围栏四周的照明是否充足？ 1.5 5、 工厂入口是否有大门？大门是否有锁？ 1.5 6、 入口是否有保安？是否设有保卫室？ 1.5 7、 保安是否在工厂及四周巡逻？ 1.5 8、 门卫是否有通信设备？ 1.5 包装 9、 外包装区域是否照明充足？ 1.5 10、 保安是否在包装区巡逻？ 1.5 11、 包装专用车辆区域是否同运输和装卸区域分开 1.5 12、 单独包装区域是否有摄像头或保安监控？ 1.5 13、 工厂是否有防止未经授权车辆接近包装区域的政策、系统？ 1.5 14、 工厂的门是否有装锁？及使用的锁的类型？ 1.5 15、 工厂低层的窗是否装锁？ 1.5 16、 建筑不使用时门窗是否上锁？ 1.5 17、 工厂是否装有反入侵报警系统？ 1.5 18、 工厂是否装有电视监控系统？ 1.5 19、 监控录像带是否保存至少30天？ 1.5 20、 工厂建筑是否采用防入侵材料？ 1.5 21、 建筑进出口是否在所有时间照明充足？ 1.5 22、 底层窗户是否在所有时间照明充足？ 1.5 23、 钥匙是否有管理人员或保安控制？ 1.5 货物 1.5 24 工厂的门是否有锁？ 1.5 25、 工厂厂房底层的窗是否有装锁？ 1.5 26、 建筑不使用时门窗是否上锁？ 1.5 27、 建筑进出口是否在所有时间照明充足？ 1.5 三、门禁系统 来访者和供应商 1.5 28、 是否有针对未经授权、不明身份人员的程序？ 1.5 29、 是否要求来访者提供身份证明？ 1.5 30、 来访者在工厂是否由工厂职员陪同？ 1.5 31、 是否在来访者、供应商访问期间发临时来宾证给他们佩戴？ 1.5 32、 是否保存来访记录或日志？ 1.5 安全监控 1.5 33、 是否发带照片的厂牌给员工？ 1.5 34、 在允许员工进厂前是否先核实员工的身份？ 1.5 35、 是否在所有时间要求员工佩戴厂牌？ 1.5 36、 进出邮件和包裹是否经检查和扫描以保证安全？ 1.5 37、 包装区域是否用围栏同工厂其他区域分开以防未经授权进入？ 1.5 38、 是否有证明和授权所有人员进入此区域的程序？ 1.5 39、 装货区域是否用围栏同工厂其他区域分开以防止未经授权进入？ 1.5 40、 在限制区域发现有未经授权人员进出采取什行动？ 1.5 四、程序安全、货柜安全 进出货物 1.5 41、 是否有安全官员或主管监控装我司的货物到货柜或汽车里？ 1.5 42、 是否禁止卡车司机参与装货？ 1.5 43、 是否进货的唛头、号码、重量和数量于相关文件相符合？ 1.5 44、 是否有检测和报告短载、超载（箱数、出货单位）的程序？ 1.5 45、 工厂管理人员是否会检查船务文件的差异（出货箱数、出货单位额超载） 1.5 46、 是否有跟踪货物进出厂的程序？ 1.5 47、 是否有验证出货箱、出货单位重量的程序？ 1.5 48、 是否所有的船务文件（包括发票和装箱单）都验证精确的？ 1.5 49、 是否有防止非授权人员变更资料，以达到保持资料的完整性目的的程序？ 1.5 50、 出货纸箱上的标示是否证实与船务文件的资料一致？ 1.5 货柜 1.5 51、 是否安全队长负责于装载前检查货柜？ 1.5 52、 已装柜的货柜是否放置安全、限制的区域？ 1.5 53、 是否检查货柜内所装货物摇晃、虚假空间或其他非授权进入的情况？ 1.5 54、 是否有监控成品从工厂到供应商链的下环节过程的程序？ 1.5 55、 如有不清楚的异常情况时、是否会通知执法机关？ 1.5 保管链 1.5 56、 是否有适当证明资料用于原材料、组部件、包装材料及标签？ 1.5 57、 是否可从文件上看出工厂生产的货物就是实际出口的货物？ 1.5 58、 封条是否有船务主管或安全专员存放于安全之地？ 1.5 59、 是否有如何正确检查和如何正确封柜的程序？ 1.5 五、人事安全 60、 工厂有