经营业绩考核办法.doc

PAGE PAGE 3 公司年度经营业绩考核办法 为确保完成年度公司预算指标和重点工作目标，提高企业经济效益，提升企业整体管理水平，持续改进和完善公司经营业绩考核体系，进一步建立有效的激励和约束机制，调动员工工作积极性和创造性，结合公司实际，特制定本办法。 考核原则 （一）以目标为导向严格考核原则。按照公司年度全面预算指标，根据公司年度重点工作目标，结合实际下达所属单位的经营业绩考核指标，并实事求是对指标完成情况严格考核，根据考核结果兑现绩效奖金。 （二）突出效益，加强过程、结果控制原则。加大经济效益指标考核权重，强化对影响公司生产经营及基础管理工作关键性指标考核，进而体现既对结果性指标进行控制，又对过程性指标进行控制，使公司效益最大化。 （三）设立经营难度系数，确保考核公平原则。根据所属单位承担公司年度目标的情况及业务性质等因素，对部分单位设置经营难度系数。 （四）有效激励原则。根据经营业绩考核指标完成情况，适当调整绩效奖金发放额度，充分发挥杠杆激励作用，促进责权利三者的协调统一，调动员工工作的主动性和积极性。 考核范围 （一）工程分公司； （二）营业分公司。 三、考核指标体系 考核指标体系包括基本指标和管理控制指标两类。依据公司年度目标的分解及单位业务性质设定考核指标内容，并根据指标对公司的重要程度赋予权重，权数总和为100。 （一）工程分公司 1、基本指标 利润总额。 2、管理控制指标 主要包括设计管理、检验检测、施工管理、设备、设施、安全、基础管理工作指标等。 （二）营业分公司 包括13家营业分公司 1、基本指标 13家营业分公司为销售量； 销售收入、工程收入。 2、管理控制指标 主要包括营业、生产运行、安全、设备、设施、基础管理工作指标等。 （三）设置一票否决指标。安全、综合治理指标为一票否决指标。 （四）考核指标制订。基本指标中财务指标依据公司年度财务预算确定，其他指标由企业管理部负责组织公司有关职能部门制订并设定指标权重，报考核委员会审批后执行。 （六）考核指标调整。为确保经营业绩考核工作的严肃性和权威性，考核指标经审批确定后，原则上年度内不予调整。对于因政策性调整、不可预见原因及不可抗力因素对指标的完成造成重大影响的，单位或公司有关职能部门可向企业管理部提出调整考核指标的申请，由企业管理部组织有关部门进行调查、测算，提出具体意见后，报考核委员会批准。 四、考核方法 （一）考核实行百分制。即总指标及各单项指标的初始分值均设定100分，考核打分后再根据权重回归折合总得分。 1、单项指标实际得分=单项指标权重×单项指标考核得分。 2、考核总得分=∑单项指标实际得分。 （二）采取日常监督考核与年度考核相结合的考核制度。 1、对营业公司的月考核，由各考核责任部门自行安排进行，每月考核后将考核结果于下个月的3日前报企业管理部，企业管理部进行汇总并依据考核结果核定绩效奖金额度。月考核公司不统一组织，企业管理部将会同有关部门不定期进行综合检查。 2、对所属单位的季度、年度考核，由企业管理部统一组织考核责任部门对所属单位各项指标的完成情况进行全面考核评分。 （1）季度考核时间为每季度末至下一季度初；年度考核时间为本年末至翌年初。 （2）营业公司依据季度考核评分兑现季度绩效奖金。 （3）工程分公司季度考核评分计入年度考核总分中。 （4）考核采取自检自查和现场查阅有关资料及实地考察等方式进行。 3、年度考核总分值的计算。日常监督考核分数占年考核总分值的60%，年度考核分数占总分值40%。 （三）各影业公司的计划销售量（销售收入）中不含本年度市场开发新增销售量（销售收入），市场开发新增销售量（销售收入）不计入各单位实际销售量（销售收入）考核范畴，公司市场部每月3日前将市场开发新增销售量（销售收入）报企业管理部。 （四）实行设备、设施维修、改造现场考核制度。对营业单位在考核时，对于维修、改造后的设备、设施由生产部、技术部按完成情况进行现场验收，企业管理部将会同有关部门不定期进行现场抽查，发现问题扣罚有关单位月绩效奖金10—20%。 五、奖惩兑现方法 （一）实行经营难度系数平衡制度。营业单位绩效奖金系数为1.1，非营业单位为1.0。 （二）经营业绩考核结果与所属单位绩效奖金和年度“评优选先”挂钩。 1、营业单位、非营业单位月、季度绩效奖兑现方法。 （1）月绩效奖金额=公司月绩效奖金总额/∑（享受绩效奖金人数×考核得分）×经营难度系数×月考核总得分×享受绩效奖金人数 营业单位月绩效奖金发放范围为除享受计件工资的查收人员以外的在岗人员。 （2）季度绩效奖金额=公司季度绩效奖金总额/∑（享受绩效奖金人数×考核得分）×经营难度系数×本季月考核平均分×享受绩效奖金人数 2、工程分公司月、季度绩效奖发放方法。年初公司依据预算情况，对各单位