有限责任集团公司章程送审稿.docVIP

********章程 (送审稿) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。 第三条 本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第四条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第五条 公司名称：********（以下简称公司） 第六条 公司住所：********************* 第三章 公司经营范围 第七条 公司的经营范围：从事农业产业项目投资、项目担保经营和管理；从事现代农业示范基地建设、农业园区管理、组织农业产品加工生产和销售；从事现代农业休闲观光旅游开发、黄河文化旅游景区建设和管理；黄河文化旅游产品开发；农业投融资项目咨询业务。 第八条 公司根据实际情况，可改变经营范围，但是应当办理变更登记。 第四章 公司注册资本 第九条 公司由 出资组建。公司注册资本为人民币 万元，出资方式为实物和货币资金。 股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。 第十条 出资人应当按期足额缴纳所认缴的出资额，并在缴纳出资后，经依法设立的验资机构验资并出具证明。 第十一条 公司注册资本由出资人在公司设立登记以前一次性足额缴纳。 第十二条 公司可以增加或减少注册资本。公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。 第五章 出资人 第十三条 由 出资人。 第十四条 出资人享有如下权利： （一）批准公司的经营方针和重大投资计划。 （二）向公司委派或更换非由职工代表担任的董事，并在董事会成员中指定董事长，决定董事的报酬事项。 （三）向公司委派或更换非由职工代表担任的监事，并在监事会成员中指定监事会主席，决定监事的报酬事项。 （四）审议和批准董事会和监事会的报告。 （五）查阅董事会会议记录和公司财务会计报告。 （六）批准公司年度财务预、决算方案和利润分配方案，弥补亏损方案。 （七）决定公司合并、分立、变更公司形式、解散、清算、增加或者减少注册资本、发行公司债券。 （八）公司终止，依法取得公司的剩余财产。 （九）修改公司章程。 出资人对上述事项作出决定，按照有关规定应当报本级人民政府批准的，应当报经审批。 第十五条 出资人的义务： （一）遵守法律、行政法规和公司章程。 （二）按期足额缴纳所认缴的出资。 （三）在公司成立后，不得抽逃出资。 （四）国家法律、行政法规规定的其他义务。 第十六条 出资人可以转让其全部或部分出资额，但须依法进行审批并办理财产转移手续。转让后，应变更公司形式并向公司登记机关办理变更登记。 第六章 董事会、经理、监事会 第十七条 公司设董事会，由 5 人组成，其中应当有适当比例的职工代表。董事由出资人委派或更换，但是董事会成员中的职工代表由职工代表大会民主选举或更换。 董事每届任期三年。 第十八条 董事会设董事长 1 名，由出资人从董事会成员中指定。 第十九条 董事会对出资人负责，行使下列职权： （一）执行出资人的决议。 （二）决定公司的经营计划和投资方案。 （三）制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案。 （四）制订公司增加或减少注册资本、发行公司债券、分立、合并、变更公司形式、解散和清算的方案。 （五）决定公司内部管理机构的设置。 （六）聘任和解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项。 （七）制定公司的基本管理制度。 第二十条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第二十一条 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签名。 第二十二条 董事会的议事方式和表决程序。董事会必须由三分之二以上的董事出席方为有效，董事因故不能亲自出席董事会会议时，必须书面委托他人参加，由被委托人履行委托书中载明的权利。对所议事项作出的决议应由占全体董事三分之二以上的董事表决通过方为有效，并应做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 第二十三条 公司设经理，由董事会