10、商业保理公司组织架构[13页].docVIP

个人收集整理 勿做商业用途 PAGE2 / NUMPAGES2 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 XXXX商业保理有限公司 内部管理机构设置 一 、组织机构 二、会议职责 （一）股东（大）会 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会的报告； 4、审议批准监事会或者监事的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 8、对发行公司债券作出决议； 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 10、修改公司章程； 11、公司章程规定的其他职权。 （二）董事会 1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作情况； 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案和决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本的方案； 7、拟订公司合并、分立、解散的方案； 8、决定公司内部管理机构的设置；资料个人收集整理，勿做商业用途 9、聘任或者解聘公司经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师，决定其报酬事项； 10、制定公司的基本管理制度； 11、制订公司章程修改方案； 12、股东大会授予的其他职权。资料个人收集整理，勿做商业用途 （三）监事会 1、 检查公司的业务、财务状况，查阅账簿和其它会计资料，并有权要求执行公司业务的董事和总经理报告公司的业务情况； 资料个人收集整理，勿做商业用途 2、 对董事、经理执行公司职务，对违反法律、法规或公司章程的行为进行监督； 3、 当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正； 4、 核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审； 资料个人收集整理，勿做商业用途 5、 提议召开临时股东大会； 6、 代表公司与董事交涉或对董事起诉； 7、 监事会主席或监事代表列席董事会会议； 8、负责对公司重大事项及方案的检查、监督。 9、 公司章程规定的其他职权。 （四）审计委员会 1、提议聘请或更换外部审计机构； 2、监督公司的内部审计制度及其实施； 3、审核公司的财务信息及其披露； 4、审查公司的内控制度； 5、负责内部审计与外部审计之间的沟通； 6、负责调查、处理系统内部各种涉及经济问题的检举信件； 7、董事会授权的其他事宜。 （五）风险管理委员会 1、审查保理项目风险管理的重要发展规划、方案及重大事项； 2、审议、发布保理业务风险管理规范、办法和标准等，以及其他需要风险管理委员会审议的事项； 3、协调监督各成员机构对风险管理委员会会议决议和风险管理规范、办法、标准等的遵守、落实情况。对成员机构违反会议决议或跨行业务风险管理相关规定的行为，提出处罚决定意见；资料个人收集整理，勿做商业用途 4、依据风险管理委员会会议决议或保理风险管理相关规定，对各成员机构在保理业务中除交易争议原因以外产生的风险损失的相关责任进行认定；资料个人收集整理，勿做商业用途 5、董事会授权的其他事宜。 （六）薪酬管理委员会 1、对公司薪酬福利计划的审议,调整意见、方案的提出； 2、对公司各岗位薪酬定级的审议； 3、对公司整体薪酬福利调薪方案、个别人员的薪酬的调整进行审议； 4、对公司具有有效激励与约束作用的薪酬的审议、监督； 5、对公司薪酬制度情况进行监督； 6、董事会授权的其他事宜。 （七）业务评审委员会 1、指导业务部门完善保理项目的立项材料； 2、对业务部门经筛选后提交申请立项的项目进行审查、评估，做出批准或不批准立项的决定； 3、总经理授权的其他事宜。 三、经营层岗位职责 （一）总经理（分管财务、审计） 1、负责把握公司发展方向,制定公司的整体发展战略规划,制定公司的发展战略及方向，建立、实施、保持有效的质