北京银行2014年年度报告.pdf

北京银行股份有限公司 2014 年年度报告 北京银行股份有限公司 BANK OF BEIJING CO., LTD. 二〇一四年年度报告 （股票代码：601169） 二〇一五年四月 1 北京银行股份有限公司 2014 年年度报告 目录 释义3 重大风险提示3 第一节 重要提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项41 第六节 股份变动及股东情况45 第七节 优先股相关情况48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 49 第九节 公司治理59 第十节 内部控制63 第十一节 报告期内获奖情况64 第十二节 财务报告66 第十三节 备查文件目录66 2 北京银行股份有限公司 2014 年年度报告 释义 在本年报中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 文中 释义 本行、公司、本公司 北京银行股份有限公司 章程、公司章程 北京银行股份有限公司章程 央行、中央银行 中国人民银行 银监会、中国银监会 中国银行业监督管理委员会 证监会、中国证监会 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 上海证券交易所 元 人民币元 重大风险提示 本公司经营中面临的风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操 作风险、信息风险和声誉风险等，本公司已经采取措施，有效管理和控制各类 经营风险，具体内容详见第四节董事会报告。 第一节 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本年度报告（正文及摘要）于2015年4月27 日经本公司2015年第3次董事 会审议通过。 罗克思董事委托魏德勇董事代为出席会议并行使表决权，陆海军董事因个 人原因缺席会议。 1.3 报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 以2014年末总股本105.6亿股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.5 元人民币（含税），并派送红股2股。 1.4 本公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）审 计，并被出具了标准