洛阳银行2015年年度报告.pdf

洛阳银行股份有限公司 BANK OF LUOYANG CO.,LTD. 二Ｏ一五年年度报告 目 录 重要提示 董事签名 第一章 公司简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、报告期主要利润指标 二、截至报告期末前二年主要会计数据和财务指标 三、截至报告期末前二年主要经营指标 四、报告期内股东权益变动情况 五、截至报告期末资本构成情况 第三章 股本变动及股东情况 一、报告期内股份变动情况 二、报告期内股东情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、报告期内董事、监事、高级管理人员情况 二、报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况 三、员工情况 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 二、关于信息披露与透明度 三、独立董事和外部监事履行职责情况 四、高级管理层考核、激励和约束机制 第六章 股东大会情况简介 第七章 董事会报告 一、管理层讨论与分析 二、报告期内董事会日常工作情况 三、公司利润分配方案 第八章 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 二、监事会就有关事项的独立意见 第九章 重要事项 一、最大十名股东名称及报告期内变动情况 二、注册资本变更及分立合并事项 三、收购及出售资产、吸收合并事项 四、重大诉讼、仲裁事项和重大案件情况 五、重大关联交易事项 六、重大合同及其履约情况 七、聘任会计师事务所 八、公司董事、监事及高级管理人员接受处罚情况 九、期后事项 第十章 财务会计报告 一、审计报告 二、资产负债表 三、利润表 四、现金流量表 五、所有者权益变动表 六、会计报表附注 第十一章 内部控制的完整性、合理性与有效性的说明 一、内部控制审核报告 二、内部控制评价报告 第十二章 备查文件 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 公司第五届董事会第九次会议于2016 年3 月31 日审议通过了公司2015 年年度 报告（包括摘要和正文）。会议应出席董事 12 名，实际出席董事9 名。未有董事对 年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议。 公司2015 年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）根据中 国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长王建甫、行长段跃军、主管财务工作的副行长吴晓丹、财务机构负 责人杨光杰保证年度报告所载财务报告的真实、完整。 洛阳银行股份有限公司董事会 第一章 公司简介 一、公司法定中文名称：洛阳银行股份有限公司 （简称：洛阳银行，下称“公司” ） 公司法定英文名称：BANK OF LUOYANG CO.,LTD. 二、公司法定代表人：王建甫 三、公司董事会秘书：刘洪涛 联系地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口 洛阳银行股份有限公司董事会办公室 联系电话：0379 传 真：0379 电子信箱：lht@ 四、公司注册地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口 公司办公地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口 邮政编码：471023 客服电话：0379-96699 公司网址： 五、选定的信息披露报纸： 《金融时报》 年度报告备置地点：公司董事会办公室及各营业网点 六、公司其他有关资