银行反洗钱宣传活动总结.pdf

银行反洗钱宣传活动总结 总结一： 为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行天津分行关 于开展反洗钱宣传月活动的工作部署， 全面推进金融机构反洗钱工作， 打击涉毒、 走私、 贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高 商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗 钱工作的社会基础， 我行在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通 知》后，积极开展了反洗钱宣传月活动。 在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，我行上下高 度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办 公室设在支行风险管理部， 由风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活 动。 反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱》法，积极组织 实施反洗钱宣传准备工作， 向所属二级支行发布了 《关于开展反洗钱宣传月活动通知》 、 《反洗钱知识问答》等有关反洗钱宣传资料，要求支行深入学习《反洗钱法》 。在反洗 钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅，到 总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立 相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏 制洗钱犯罪”宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗钱法》 遏制洗钱犯罪”、“保护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动”宣传标语，在网点 营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。 201x 年 11 月 15 日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂 《反洗钱法》宣传条幅，向 客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支 行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。 天津农商行相关领导 给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀， 在宣传月活动开展的期间通过多次指导 我们工作，201x 年 11 月 19 日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外 举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向 镇附近街区居 民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向公 众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、 商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。 工作人员分批在人流量大的街区派发宣 传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部 宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众 宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列， 活动中为过往群众提供咨询 150 人次，发放反洗钱宣传手册 260 册，其他宣传资料 420 张。 在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱宣传领 导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处内勤负责人参加的反洗钱宣传动员学习 会，会上科长带领大家共同学习了 《中华人民共和国反洗钱法》 、《金融机构反洗钱规定》 、 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和相关《人民币银行结算账户管理办 法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》 、《个人存款实名制规定》 《反洗钱知识问答》 《反洗钱手册》等相关法律法规。共同学习了《中国反洗钱犯罪案例剖析》中的典型案 例，和一线基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发现、识别涉嫌反洗钱的情况。 在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰 富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我行 行