2011 年第二次临时股东大会的 法律意见.pdf

北京德恒律师事务所 关于东莞劲胜精密组件股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东莞劲胜精密组件股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座12 层 电话:010传真:010邮编:100033 0 北京德恒律师事务所 关于东莞劲胜精密组件股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东莞劲胜精密组件股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒DHLBJCIL000880-18 号 致：东莞劲胜精密组件股份有限公司 受东莞劲胜精密组件股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会的委托，北 京德恒律师事务所指派律师出席公司2011 年第二次临时股东大会（以下简称“本 次大会”），进行法律见证。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》” ）、《上市 公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及 《东莞劲胜精密组件股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）的规定，就大会的召集、召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序及大会决议的有效合法性等发 表法律意见如下。 一、本次大会的召集人资格及召集、召开程序 1．本次大会由公司董事会召集。 2 ．公司董事会于2011 年11 月22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 1 北京德恒律师事务所 关于东莞劲胜精密组件股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见 站巨潮资讯网（）上公告了《东莞劲胜精密组件股份 有限公司关于召开2011 年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“会议通 知”）。 3 ．会议通知中公告了本次股东大会召开的时间、地点、议案内容及出席会 议的股东登记办法等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和公 司章程的规定。 4 ．会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。 5 ．本次大会采用现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召 开。 6 ．本次大会现场会议于2011 年 12 月9 日下午 14:00 在东莞市长安镇上角 村东莞劲胜精密组件股份有限公司6 号会议室如期召开。网络投票日期和时间为 2011 年12 月8 日至2011 年12 月9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2011 年12 月9 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2011 年 12 月 8 日下午 15:00 至2011 年12 月9 日下午15:00 期间的任意时间。 经见证，本次大会的召集人主体资格合法有效，召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定。 二、出席本次大会人员的资格 1．出席本次大会现场会议的股东或其代理人共 4 人，代表股份数为 149,814,932 股，占公司总股本的74.91%，其中