信息披露公告格式第24号上市公司日常关联交易预计公告格式.doc

深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第24号 上市公司日常关联交易预计公告格式 证券代码： 证券简称： 公告编号： XXXXXX股份有限公司日常关联交易预计公告 -本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、 准确、完整。 一、日常关联交易基本情况 （一） 关联交易概述 简要介绍日常关联交易事项、关联人名称、关联交易预计总金额及去年同类 交易实际发生金额，并说明履行的审议程序： 1 ?董事会召开时间、届次及表决情况； 回避表决的董事姓名； 若此项关联交易尚须获得股东大会的批准，应说明在股东大会上对相关 议案回避表决的关联股东名称。 （二） 预计关联交易类别和金额 如果本次日常关联交易涉及两个及两个以上的交易类别或两个及两个以上 的关联人，应以表格形式披露本年度预计发生的日常关联交易的内容： 关联交易类别 关联人 合同签订金额 或预计金额 上年实际发生 发生金额 占同类业务比例 （%） 向关联人采购原材料 甲 乙 ? ? ? 小计 向关联人采购燃料和动力 甲 乙 ? ? ? 小计 向关联人销售产品、商品 甲 乙 ? ? ? 小计 向关联人提供劳务 甲 乙 ? ? ? 小计 接受关联人提供的劳务 甲 乙 ? ? ? 小计 委托关联人销售产品、商品 甲 乙 ? ? ? 小计 接受关联人委托代为销售 其产品、商品 甲 乙 ? ? ? 小计 （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。 二、关联人介绍和关联关系 对上述第一部分涉及的各关联人情况分别进行说明，内容至少应包括： 1 ?基本情况。法定代表人、注册资本、主营业务、住所、最近一期财务数据 （总资产、净资产、主营业务收入、净利润）等。 2?与上市公司的关联关系。说明具体的关联关系，该关联人符合《股票上市 规则》第几条第几款规定的关联关系情形。 3?履约能力分析。结合该关联人主要财务指标和经营情况，按照关联交易类 型对关联方的履约能力进行针对性的分析，如向关联人出售商品的，应对关联人 的支付能力进行合理判断等。 三、关联交易主要内容 1?关联交易主要内容。包括关联交易的定价原则和依据、交易价格、付款安 排和结算方式等。协议未确定具体交易价格而仅说明采用参考市场价格或成本加 成等方式确定的，上市公司应当提供明确的对比价格信息：参考市场价格的，应 披露市场价格及其获取方法；采用成本加成的，应披露主要成本构成、加成比例 及其合理性等。 2?关联交易协议签署情况。如已签署了关联交易协议，说明协议签署日期、 生效条件和日期、协议有效期及其他主要条款。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上市公司董事会应切实从维护上市公司及投资者权益的角度出发，详细分 析关联交易目的和对上市公司的影响: 1 ?分析关联交易的必要性，并说明选择与关联人（而非市场其他交易方） 进行交易的原因。 2.从关联交易定价的公允性、付款（收款）条件的合理性等方面分析关联 交易有无损害上市公司利益。 3?关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此 类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。 五、独立董事及中介机构意见 1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。 2?保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见（如适用）。 六、备查文件 1 ?董事会决议（如适用）； 2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见; 3?保荐机构意见（如适用）； 日常关联交易的协议书或意向书（如有）; 5 ?深交所要求的其他文件。 XXXXXX股份有限公司董事会 年 月曰