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南京栖霞建设股份有限公司 信息披露管理办法 （修订 稿） 二○○五年二月 目 录 第一章 总 则2 第二章 信息披露的基本原则和一般规定2 第三章 信息披露的负责机构3 第四章 定期报告6 第五章 临时报告7 第六章 内部报告制度12 第七章 附 则15 1 第一章 总 则 第一条 为规范公司的信息披露行为，保护投资者和公司的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《证券交易所管理办法》等相关法律、法规、规章以及《上海证券交 易所上市规则》（以下简称“上市规则”）的规定，制定本办法。 第二条 公司股票在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上 市，与上交所签订了上市协议。根据法律、法规、规章以及上市规则 等相关规定，公司履行信息披露义务，并接受上交所的监管。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的信息，并将公告和相关备查文件在第 一时间报送上交所。 第四条 公司应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人员在信息 披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司内 幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易 价格。 第六条 公司应当关注公共传媒（包括主要网站）关于本公司的 报道，以及本公司股票及其衍生品种的交易情况，及时向有关方面了 2 解真实情况，在规定期限内如实回复上交所就上述事项提出的问询， 并按照上市规则的规定和上交所的要求及时就相关情况作出公告。 第七条 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告。 第八条 公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，简明扼要、 通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、 恭维或者诋毁等性质的词句。 第九条 公司信息披露的指定报纸为《中国证券报》和《上海证 券报》，指定网站为上交所网站（ ）。公司在其他公共 传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或者 答记者问等其他形式代替公司公告。 第十条 公司应当配备信息披露所必需的通讯设备，保证对外咨 询电话的畅通。 第三章 信息披露的负责机构 第十一条 公司的董事会秘书是公司与上交所之间的指定联络 人。 第十二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第十三条 董事会秘书履行如下职责： (一)负责公司和相关当事人与上交所及其他证券监管机构之间 的沟通和联络，保证上交所可以随时与其取得工作联系； (二)负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披 3 露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法 履行信息披露义务，并按照有关规定向上交所办理定期报告和临时报 告的披露工作； (三)协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投 资者咨询，向投资者提供公司披露的资料； ( 四)按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有 关会议文件和资料； (五)参加董事会会议，制作会议记录并签字； (六)负责与公司信息披露有关的必威体育官网网址工作，制订必威体育官网网址措施，促 使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保 守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向上交所报告； (七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事 和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议 文件和会议记录等； (八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法 律、法规、规章、上市规则、上交所其他规定和公司章程，以及上市 协议中关于其法