2013年公告索引.docxVIP

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2013年12月31日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上披露的重要事项: 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号2013-01),审议如下议案: 1、《公司高级经营管理人员考核评价管理制度》; 2 、《关于聘任公司高级管理人员的议案》; 3、《关于对部分资产计提减值准备的议案》 2013 《证券时报》 《上海证券报》 巨潮资讯网 《关于公司重大遗留诉讼案进展情况的公告》(公告编号2013-02) 2013 《第七届董事会第三次会议决议公告》(公告编号2013-03),审议如下议案: 《关于公司全资子公司投资深圳地铁9号线(香梅-下梅林段)BT项目的议案》 《公司对外投资公告》(公告编号2013-04) 2013 《第七届董事会第四次会议决议公告》(公告编号2013-05),审议如下议案: 1、《关于2012年度公司总经理工作报告的议案》; 2、《关于2012年度公司财务决算的议案》; 3、《关于2012年度公司董事会工作报告的议案》; 4、《关于2012年度公司利润分配的预案》; 5、《关于2012年公司年度报告及其摘要的议案》; 6、《审计委员会关于公司2012年度财务会计报告表决的议案》; 7、《审计委员会关于审计机构从事公司2012年度财务审计及内控审计工作的议案》; 8、《关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》; 9、《关于2012年度公司独立董事履行职责情况的议案》; 10、《关于2013年度公司财务预算报告的议案》; 11、《关于2013年度公司投资计划的议案》; 12、《关于2013年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的议案》; 13、《审计委员会关于续聘2013年度公司财务审计机构及支付报酬的议案》; 14、《审计委员会关于续聘2013年度公司内控审计机构及支付报酬的议案》; 15、《关于续聘2013-2014年度公司常年法律顾问及支付报酬的议案》; 16、《关于2013年度公司内部控制规范化建设工作计划的议案》 《第七届监事会第二次会议决议公告》(公告编号2013-06) 《2012年年度报告摘要》(公告编号2013-07) 《2012年年度报告全文》(公告编号2013-08) 《关于2013年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的公告》(公告编号2013-09) 2013 《公司董事会公告》(公告编号2013-10) 2013 《第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号2013-11),审议如下议案: 1、《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》; 2、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》; 3、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》 《关于召开公司2012年度股东大会的通知》(公告编号2013-12) 2013 《关于第七届董事会第六次会议决议》(公告编号2013-13),审议如下议案: 1、《公司2013年第一季度报告的议案》 《关于第七届监事会第三次会议决议》(公告编号2013-14),审议如下议案: 1、《关于推荐肖杰安先生为公司监事候选人的议案》 《2013年第一季度报告正文》(公告编号2013-15) 《2013年第一季度报告全文》(公告编号2013-16) 2013 《关于召开2012年度股东大会的补充通知》(公告编号2013-17) 2013 《2012年度股东大会决议公告》(公告编号2013-18),审议如下议案: 1、关于2012年度公司董事会工作报告的议案; 2、关于2012年度公司监事会工作报告的议案; 3、关于2012年度公司财务决算报告的议案; 4、关于2012年度公司利润分配的预案; 5、关于2012年公司年度报告及其摘要的议案; 6、关于2013年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的议案; 7、关于续聘2013年度公司财务审计机构及支付报酬的议案; 8、关于续聘2013年度公司内控审计机构及支付报酬的议案; 9、关于授权适时减持莱宝高科股票的议案; 10、关于选举肖杰安先生为公司监事的议案 2013 《第七届监事会第四次会议决议公告》(公告编号2013-19),审议如下议案: 1、《关于选举肖杰安为公司监事会主席的议案》 2013 《2012年度权益分派实施公告》(公告编号2013-20) 2013 《关于高级管理人员变动的公告》(公告编号2013-21) 2013 《第七届董事会第七次会议决议公告》(公告编号2013-22),审议如下议案: 1、《关于2013年半年度报告及其摘要的议案》; 2、《关于修订公司章程有关条款的议案》; 3、《关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》; 4、《关于收购深圳市兆方

文档评论(0)

189****0315 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档