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中国中煤能源股份有限公司
2012 年度股东周年大会会议资料
二 O 一三年五月
中国中煤能源股份有限公司2012 年度股东周年大会会议资料
目 录
会 议 须 知2
会 议 议 程3
议案一 关于《中国中煤能源股份有限公司 2012 年度董事会报告》的议案4
议案二 关于《中国中煤能源股份有限公司 2012 年度监事会报告》的议案6
议案三 关于中国中煤能源股份有限公司 2012 年度财务报告的议案8
议案四 关于中国中煤能源股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案10
议案五 关于中国中煤能源股份有限公司 2013 年度资本支出计划的议案13
议案六 关于聘请 2013 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所
的议案14
议案七 关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事 2013 年度薪酬的议案16
中国中煤能源股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告17
1
中国中煤能源股份有限公司2012 年度股东周年大会会议资料
会 议 须 知
2012
“”“”“”
“√”
2
中国中煤能源股份有限公司2012 年度股东周年大会会议资料
会 议 议 程
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况
三、解释投票程序，推选计票人、监票人
四、说明议案，股东审议议案，针对议案提问
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