兴民智通（集团）股份有限公司关于第三届董事会第二十五次会议决议.pdfVIP

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-009 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会 议（以下简称“会议”）的会议通知于2017 年2 月24 日以邮件、传真等方式发出，会 议于2017 年3 月7 日下午14:30 在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，会议应到董事9 人，参加现场会议6 人，参加通讯表决3 人，本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男 先生召集并主持。 本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议： 一、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》； 《2016 年度董事会工作报告》详见登载于巨潮资讯网（） 的《2016 年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。 公司独立董事向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在2016 年度股 东大会上进行述职，《2016 年度独立董事述职报告 》详见 巨潮资讯网 （）。 本报告需提交2016 年度股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》； 公司 2016 年度财务决算报表已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验 证，并出具了和信审字（2017）第000059 号标准无保留意见的审计报告。2016 年公司 实现营业收入129,515.17 万元，同比增加17.1%，实现利润总额9,835.79 万元，同比 增加134.26%，实现归属于母公司的净利润5,081.63 万元，同比增加86.09%。 本报告还需提交2016 年度股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过了《2016 年度利润分配预案》； 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2017）第000059 号 审计报告确认，公司2016 年实现归属于母公司股东的净利润为 50,816,334.77 元，按 母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积1,204,449.14 元，再减去2015 年度利润分配 现金股利 5,137,000.50 元，剩余利润 44,474,885.13 元；加上上年结转未分配利润 421,496,993.32 元，实际可供股东分配的利润为465,971,878.45 元。 公司2016 年度利润分配的预案：公司以截止2016 年12 月31 日股本513,700,050 股为基数，以截止2016 年12月31 日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.1 元（含税），共计派发现金5,137,000.50 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。 该议案还需提交2016 年度股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》； 公司《2016 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网 （）， 《2016 年年度报告摘要》同时刊登于2017 年3 月9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》。 公司的董事、高级管理人员保证 2016 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。 该议案还需提交2016 年度股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过了《关于2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016 年度募集资金存放与使用情 况专项报告进行了鉴证，并出具了和信专字（2017）第000089 号的《关于兴民智通（集 团）股份有限公司2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。 公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，保荐机构招商证券