南京医药：2017年年度报告.pdf

南京医药股份有限公司2017 年年度报告 公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 159 南京医药股份有限公司2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 Rajnish Kapur 公务原因 陶昀 董事 陈伟思 公务原因 周建军 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人陶昀、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度经审计的合并报表年初未 分配利润为402,916,725.95元，加上本年归属于上市公司股东净利润239,271,476.92元，减去本年已 分配现金利润40,384,151.91元，减去提取法定盈余公积19,439,759.79 元，年末合并报表可供股东 分配利润582,364,291.17元。 公司2017年度利润分配预案为：根据《南京医药股份有限公司未来三年（2016年～2018年） 股东回报规划（修订稿）》的规定，以2017年末公司总股本897,425,598.00股加上2016年非公开发 行股票新增股份144,185,646后的总股本1,041,611,244股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.90元(含税)，剩余可分配利润转入下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可 能面对的风险”部分的内容。 九、 其他 □适用 √不适用 2 / 159 南京医药股份有限公司2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项22 第六节 普通股股份变动及股东情况42 第七节 优先股相关情况47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况48 第九节 公司治理55 第十节 公司债券相关情况58 第十一节 财务报告59 第十二节 备查文件目录159